Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров; о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

16.04.2007

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

о созыве годового общего собрания акционеров;

о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента

191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

1.4. ОГРН эмитента

1057810153400

1.5. ИНН эмитента

7841312071

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03388 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.tgc1.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 11 апреля 2007 года;

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 16 апреля 2007 года, протокол № 31;

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества

2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 19 июня 2007 г.

 Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества -14 часов 00 минут по местному времени.

 Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества –г. Санкт – Петербург, ул. Почтамтская д.4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель ( RenaissanceSt. PetersburgBalticHotel), бальный зал.

 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 12 часов 00 минут.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1.        Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2.        О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года;

3.        Об избрании членов Совета директоров Общества;

4.        Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

5.        Об утверждении аудитора Общества;

6.        О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

7.        О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 7 мая 2007 года. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

·                 годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

·                 годовой отчет Общества;

·                 заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

·                 сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

·                 сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;

·                 сведения о кандидатуре аудитора Общества;

·                 информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;

·                 проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;

·                 проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

·                 рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

·                 рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

·                 проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

6.2. Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 мая 2007 г. по 18 июня 2007 г. включительно, в рабочие дни

·                 в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 14.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1., каб. 340;

·                 в помещении ОАО «ЦМД» с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД».

·                 в день проведения собрания 19 июня 2007г. в месте проведения собрания.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 5, № 6, № 7, № 8 к протоколу.

8.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 18 мая 2007 года.

8.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД»;

191186, Россия, г. Санкт – Петербург, Марсово поле д. 1, ОАО «ТГК-1»

8.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 июня 2007 года.

8.4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

9.1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к протоколу.

9.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Новости Петербурга» не позднее 18 мая 2007 года.

10. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров – Нестерова В.В.

11. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением 9 к протоколу.

12. Утвердить договор с регистратором Общества, ОАО «ЦМД» на оказание услуг по подготовке годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением 10 к протоколу. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 10 к протоколу.

13. Утверждение формы и текста Бюллетеня №5 по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» перенести на внеочередное заочное заседание Совета директоров.

2.3.2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0.000103369руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

3. Подпись

 

 3.1. Генеральный директор                                                                 В.Н. Родин

                                                                       

                                                                          (подпись)

3.2. Дата “16” апреля 2007 г.                         М.П.