Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров»

13.08.2007

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении

о созыве внеочередного общего собрания акционеров

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента

191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

1.4. ОГРН эмитента

1057810153400

1.5. ИНН эмитента

7841312071

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03388 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.tgc1.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 09 августа 2007 года;

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 10 августа 2007 года, протокол № 5;

 2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества - По пятому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества», Совет директоров решил:

1.    Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД».

Установить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания    приема заполненных бюллетеней): 14 сентября 2007 года.

2.    Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:

        1. Об одобрении крупной сделки.

        2. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам полугодия 2007 года.

3.    Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1» - 10 августа 2007 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора о необходимости составления указанного списка.

4.    Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:

· проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

· выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ТГК-1», на котором принято решение«Об одобрении крупной сделки»;

· отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «ТГК-1», требования, о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО «ТГК-1».

5.    Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.1 к протоколу.

6.    Утвердить текст сообщения о порядке выкупа акций ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» согласно Приложению 2.1 к протоколу.

7.    Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и порядок выкупа акций ОАО «ТГК-1» направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 14 августа 2007 г.

8.    Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период
с 24 августа 2007 г. по 14 сентября 2007 г. включительно, в рабочие дни

· в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 14.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1.,

· в помещении ОАО «ЦМД» с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8.;

· а также в период с 4 по 14 сентября 2007 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tgc-1.ru).

9.    Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете «Новости Петербурга», а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 14 августа 2007 г.

10.  Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров – Нестерова В.В.

11.  В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

12. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для утверждения формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также для рассмотрения иных вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, – 20 августа 2007 года.

13. Определить, что бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее
24 августа 2007 года.

14. Направить акционеру Общества ОАО РАО «ЕЭС России» решение Совета директоров
ОАО «ТГК-1» не позднее 3 дней с момента его принятия.

 

3. Подпись

 

 

 3.1. Генеральный директор                                                               В.Н. Родин

                                                                        (подпись)

3.2. Дата “10” августа 2007 г.                М.П.