Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

10.05.2007

О внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества; О рекомендациях по размеру промежуточного дивиденда по акциям Общества по итогам 1 квартала 2007 года и порядку его выплаты; О прекращении полномочий члена Правления Общества – Кузьминова В.Г.

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента

191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

1.4. ОГРН эмитента

1057810153400

1.5. ИНН эмитента

7841312071

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03388 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.tgc1.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение– 07 мая 2007 года;

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 10 мая 2007 года, протокол № 34;

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества

2.3.1. О внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие дополнительные вопросы:

1.    О выплате промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2007 года.

2.    О внесении дополнений в решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 28 апреля 2007г. по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

2.3.2. О рекомендациях по размеру промежуточного дивиденда по акциям Общества по итогам 1 квартала 2007 года и порядку его выплаты:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала 2007 года в размере 0,00002839307 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2.3.3. О прекращении полномочий члена Правления Общества – Кузьминова В.Г.:

Прекратить полномочия члена Правления общества - Кузьминова Владислава Григорьевича.

 

3. Подпись

 

 3.1. Генеральный директор                                                                 В.Н. Родин

                                                                       

                                                                                (подпись)

3.2. Дата “10” мая 2007 г.                          М.П.