Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества "Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров"

20.03.2007

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента

191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

1.4. ОГРН эмитента

1057810153400

1.5. ИНН эмитента

7841312071

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03388 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.tgc1.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 14 марта 2007 года;

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 19 марта 2007 года, протокол № 27;

 2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества - По шестому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1»», Совет директоров решил:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «ТГК-1» и прав, предоставляемых этими акциями.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТГК-1», связанных с определением количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

            3. Об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-1» путем размещения дополнительных акций ОАО « ТГК-1» посредством открытой подписки.

            4. Об одобрении контракта на реконструкцию Светогорской ГЭС-11 и Лесогорской ГЭС-10 Каскада Вуоксинских ГЭС №1 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между   ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО "ЦМД"

Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней 28 апреля 2007 года.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТГК - 1» - 15 марта 2007 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора о необходимости составления указанного списка.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:

a.       проекты решений Общего собрания акционеров по следующим вопросам повестки дня:

  • Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
  • О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТГК-1», связанных с определением количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
  • Об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-1» путем размещения дополнительных акций ОАО « ТГК-1» посредством открытой подписки.
  • Об одобрении контракта на реконструкцию Светогорской ГЭС-11 и Лесогорской ГЭС-10 Каскада Вуоксинских ГЭС №1 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между   ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  • выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ТГК-1», на котором приняты следующие решения:

-          «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества»;

-          Об определении цены контракта на реконструкцию Светогорской ГЭС-11 и Лесогорской ГЭС-10 Каскада Вуоксинских ГЭС №1 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между   ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

-          Об одобрении контракта на реконструкцию Светогорской ГЭС-11 и Лесогорской ГЭС-10 Каскада Вуоксинских ГЭС №1 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между   ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества согласно приложению к протоколу.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, согласно приложениям к протоколу.

8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 28 марта 2007 г.

9. Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 6 апреля 2007 г. по 28 апреля 2007 г. включительно, в рабочие дни

·         в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 14.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1.;

·         в помещении ОАО «Центральный Московский Депозитарий» с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД».

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете «Новости Петербурга», а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 28 марта 2007 г.

11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров – Нестерова В.В.

12. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

13. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение совместного Общего собрания акционеров в соответствии с приложением к протоколу.

14. Утвердить договор с регистратором Общества, ОАО «ЦМД» на оказание услуг по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с приложением к протоколу. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в приложении к протоколу.

 

3. Подпись

 

 3.1. Генеральный директор                                                               В.Н. Родин

                                                                        (подпись)

3.2. Дата “19” марта 2007 г.                  М.П.