О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

23.08.2011

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б

 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

  2. Содержание сообщения

 О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

 2.1. Дата принятия председателем совета директоров  эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22.08.2011г.

 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 29.08.2011г.

 2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

 1.      Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 2 квартал 2011г.

 2.      Отчет об исполнении плана движения денежных средств, привлеченных для финансирования инвестиционной программы Общества, за 2 квартал 2011 года.

 3.      Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за 6 месяцев 2011 года.

 4.       Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи в 3 квартале 2011 года.

 5.      О благотворительной помощи  для организации и проведения Рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге в новогодние дни.

 6.      Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров Общества.

 7.      Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров  ОАО «Мурманская ТЭЦ»: «О предварительном одобрении сделки между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «Кольская тепловая компания», связанной с отчуждением имущества, целью использования которого является производство и передача тепловой энергии, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Кольская тепловая компания».

 8.      Об определении позиции представителей ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Кольская тепловая компания»: «Об увеличении уставного капитала ООО «Кольская тепловая компания» за счет внесения дополнительного вклада  участником Общества.

 9.      Об утверждении Перечня инсайдерской информации ОАО «ТГК-1».

 10.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 11.  Об определении закупочной политики ОАО «ТГК-1»: об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг в ОАО «ТГК-1»

 3. Подпись

 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ТГК-1»        (Приказ от 11.08.11 г. №100/253лс)                                                           С.Д. Лапутько

3.2. Дата “22” августа 2011г.              М.П.