Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

29.04.2011

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

 

 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

 2. Содержание сообщения

 2.1. Дата принятия председателем совета директоров  эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 29.04.2011г.

 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 11.05.2011г.

 2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

 1.      О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

 2.      О выдвижении Обществом кандидатуры Аудитора организаций, в которых участвует Общество.

 3.      О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.

 4.      О предварительном рассмотрении  вопроса «Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

 5.      О предварительном рассмотрении  вопроса «Об одобрении свободных двухсторонних договоров  купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

 6.      О предварительном рассмотрении вопроса «Об одобрении свободных двухсторонних договоров  купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1»  обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

 7.      О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества. О предварительном рассмотрении проектов изменений во внутренние документы Общества.

 8.      О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

 8.1. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

 8.2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

 8.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

 8.4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

 8.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

 8.6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

 8.7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

 8.8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

 8.9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

 8.10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

 8.11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества являющегося сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность.

 9.      Об утверждении планов – графиков реализации приоритетных инвестиционных проектов ОАО «ТГК-1».

 10.  Об определении цены электроэнергии, отчуждаемой по Контракту  на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г. Эспоо) от 31.12.2010 № 3041 в редакции дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 11.  Об одобрении существенных условий дополнительного соглашения № 1 к контракту на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г. Эспоо) от 31.12.2010 № 3041, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 12.  О корректировке методики оценки выполнения ключевого показателя эффективности ОАО «ТГК-1» «Критерий надежности».

 3. Подпись

 3.1. Генеральный директор                Б.Ф. Вайнзихер            

                                                  (подпись)

 3.2. Дата «29» апреля 2011г.                       М.П.