Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

05.07.2011

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

  2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

 2.1. Дата принятия председателем совета директоров  эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 04.07.2011г.

 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 11.07.2011г.

 2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

 1.        Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

 2.        Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

 3.        Об избрании  секретаря Совета директоров Общества.

 4.        Об определении варианта финансирования инвестиционного проекта на Правобережной ТЭЦ-5.

 5.        О корректировке инвестиционной программы на 2011г.

 6.        Об утверждении на 3 квартал 2011 г. квартальных планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества, и плана движения средств, привлечённых для финансирования инвестиционной программы Общества.

 7.        О предварительном одобрении сделки, связанной с арендой движимого и недвижимого имущества между ГУП «ТЭК СПб»  (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор), как сделки с основными средствами, целью использования которых является производство, передача и распределение тепловой энергии.

 8.      Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об одобрении сделки между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «Кольская тепловая компания»  по передаче в аренду имущества, целью использования которого является производство тепловой энергии».

 9.      Об утверждении кредитного плана Общества на III кв. 2011г.

 10.  Об утверждении стоимости услуг ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту бухгалтерской отчетности ОАО «ТГК-1» за 2011 год.

 11.  О программе действий по оптимизации дебиторской задолженности от продажи теплоэнергии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

 12.    Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

 13.  Об одобрении взаимосвязанных сделок, стоимость которых составляет более 2% суммы балансовой стоимости активов Общества.

3. Подпись

 3.1. Генеральный директор             А.Н. Филиппов            

 3.2. Дата «04» июля 2011г.                       М.П.