Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

12.07.2011

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

  1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

 2. Содержание сообщения: Об отдельных решениях, принятых советом директоров  эмитента

 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 11.07.2011г.

 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 12.07.2011г. № 1

 2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

 2.3.1. По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

 Принятое решение:

 Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТГК-1» члена Правления, Начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» Селезнёва Кирилла Геннадьевича.

 2.3.2. По вопросу «Об одобрении условий агентского договора по исполнению оферт между ОАО «ТГК-1» и ОАО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

 Принятое решение:

 Одобрить условия агентского договора по исполнению оферт между ОАО «ТГК-1» и ОАО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

 1.    Стороны договора:

 Агент – ОАО «АБ «РОССИЯ»;

 Принципал – ОАО «ТГК-1»;

 2.    Предмет договора –  по поручению и за счет Принципала, Агент приобретает облигаций ОАО «ТГК-1» серии 02, выпуск которых зарегистрирован ФСФР России 21.10.2008 г. под государственным регистрационным номером 4-02-03388-D, по цене приобретения на эмиссионный счет, открытый в небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий»;

 3.    Стоимость вознаграждения Принципала по договору – 118 тыс. рублей, включая НДС;

 4.    Срок договора – 1 год.

 Поручить генеральному директору заключить агентский договор по исполнению оферт между ОАО «ТГК-1» и ОАО «АБ «РОССИЯ».

 3. Подпись

 3.1. Генеральный директор             А.Н. Филиппов           

 3.2. Дата «12»  июля 2011г.                       М.П.