Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

22.04.2011

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

 

 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

 2. Содержание сообщения

 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 22.04.2011г.

 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22.04.2011г. № 23

 2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

 В ходе, обсуждения повестки дня заседания членами Совета директоров, было принято решение:

 1.      Снять с рассмотрения следующие вопросы:

 -           Вопрос 8.  «О стратегии развития теплового бизнеса в Санкт – Петербурге».

 -            Вопрос 11. «Об определении цены договора оказания консультационных услуг между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

 -            Вопрос 12. «Об  одобрении заключения договора оказания консультационных услуг между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

  1. Добавить в повестку дня заседания вопрос «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества».

 3.  По вопросу «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года».

Принятое решение:

 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0, 000046791 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

 4. По вопросу «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества».

 

Принятое решение:

 1.      Прекратить полномочия Генерального директора и Председателя Правления Общества Вайнзихера Бориса Феликсовича с 30 апреля 2011 года. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Селезнёва Кирилла Геннадиевича подписать соглашение о досрочном прекращении трудового договора с Вайнзихером Борисом Феликсовичем.

 2.       Избрать Филиппова Андрея Николаевича Генеральным директором и Председателем Правления Общества с 01 мая 2011 года.

 3.      Уполномочить Селезнева Кирилла Геннадьевича, Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1», подписать с Филипповым А.Н. от имени Общества трудовой договор.

 3. Подпись

 3.1. Генеральный директор         Б.Ф. Вайнзихер            

 3.2. Дата «22» апреля 2011г.                       М.П.