Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

29.01.2007

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента

191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

1.4. ОГРН эмитента

1057810153400

1.5. ИНН эмитента

7841312071

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03388 - D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.tgc1.ru

 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Газета  «Невское время», «Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1003388D29012007

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 января 2007 г. г.Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1.

2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется - 87,7991%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.      О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО «ТГК-1».

 По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам, % процент от принявших участие в голосовании

 

1          Куула Тапио                                                      2 800 842 158 027                   9.8944

2          Каутинен Кари                                                  2 750 552 660 221                   9.7168

3          Граве Ирина Вадимовна                                   2 651 151 312 129                   9.3656

4          Клековкин Антон Игоревич                              2 298 561 999 974                   8.1200

5          Родин Валерий Николаевич                              2 235 574 732 473                   7.8975

6          Матвиенко Валентина Ивановна                       2 231 007 943 298                   7.8814

7          Чикунов Александр Васильевич                       2 229 663 352 953                   7.8766

8          Аханов Дмитрий Сергеевич                              2 227 809 643 852                   7.8701

9          Херн Девид                                                       2 227 412 298 341                   7.8687

10        Загретдинов Ильяс Шамилевич                       2 227 362 229 762                   7.8685

11        Пичугина Мария Николаевна                            2 227 338 150 392                   7.8684

12        Бикмурзин Альберт Фяритович                        2 182 870 446 674                   7.7113

13        Лилиус Микаэл                                                 723 842 854                            0.0026

14        Бугров Андрей Евгеньевич                               541 013 516                            0.0019

15        Новоселов Дмитрий Борисович                        516 549 011                            0.0018

16        Хейсканен Пирья                                              348 704 108                            0.0012

17        Еремеев Максим Александрович                     262 196 316                            0.0009

18        Пархомук  Ольга Викторовна                           249 897 122                            0.0009

19       Быханов Евгений Николаевич                            241 915 533                            0.0009

                                                                                                                                 

«ПРОТИВ» всех кандидатов                                     320 626 878                            0.0011

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам                  1 625 053 815                         0.0057

                                                                                                                                 

 

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными           8 548 804 649 

2.      О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТГК-1».

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования                        Число голосов                              % от принявших участие в

                                                                                                                              голосовании

«ЗА»                                                   2 572 648 124 492                                 99.9711

«ПРОТИВ»                                         189 711 951                                          0.0074

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                            265 237 677                                          0.0103

 

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными         129 804 833

2.5.  Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества  в  следующем составе: 

1   Аханов Дмитрий Сергеевич - Начальник Департамента стратегии, руководитель Центра по реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

2   Граве Ирина Вадимовна - Вице-президент, Глава представительства концерна «Fortum Power and Heat Oy» в г. Санкт-Петербург

3   Загретдинов Ильяс Шамилевич   - Заместитель Управляющего директора - исполнительный директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»

4   Каутинен Кари - Вице-президент представительства концерна «Fortum Power and Heat Oy» в г. Санкт-Петербурге

5   Клековкин Антон Игоревич -      Директор по инвестициям  ЗАО «ХК ИНТЕРРОС»

6   Куула Тапио - Президент концерна «Fortum Power and Heat Oy»

7   Матвиенко Валентина Ивановна  - Губернатор г. Санкт-Петербург

8   Пичугина Мария Николаевна - Заместитель Управляющего директора - исполнительный директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»

9   Родин Валерий Николаевич - Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

10 Херн Девид - Управляющий директор «Halcyon Advisors»

11 Чикунов Александр Васильевич - Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Управляющий директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»

 

По второму вопросу:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Дополнить  пункт 3.2. абзацем следующего содержания:

«- оказание жилищно-коммунальных услуг»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

 

 

В.Н. Родин

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата  «

29

»

января

20

07

 г.              М. П.