Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

04.05.2008

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование):
      Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения собрания: 29 апреля 2008г.; г. Санкт-Петербург,  Биржевой пер., д.4, Отель Holiday Club St.Penersburg
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется – 91.3449%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:


1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

      Кворум имеется – 91.3449%.  При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования  Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 3 516 207 539 841 и 6/7 99.9764
«ПРОТИВ» 58 413 526 0.0017
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 365 930 103 0.0104
«Не голосовали»   139 363 979 0.0040
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными
266 636 098  


2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Кворум имеется – 91.3449%.   При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования  Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 3 515 498 803 292 99.9562
«ПРОТИВ» 908 276 616 и 6/7 0.0258
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 347 165 803 0.0099
«Не голосовали»   139 363 979  0.0040
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными
144 273 857  

  


3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1 Куула Тапио 3 700 334 721 104 9.5647
2 Граве Ирина Вадимовна 3 650 438 703 422 9.4357
3 Новоселов Дмитрий Борисович 3 531 032 133 847 9.1271
4 Казаченков Валентин Захарьевич 3 473 459 293 777 8.9783
5 Полукеев Александр Иванович 3 472 821 510 397  8.9766
6 Митюшов Алексей Александрович 3 472 731 288 257 8.9764
7 Федоров Денис Владимирович  3 472 554 945 635 8.9759
8 Гавриленко Анатолий Анатольевич 3 472 414 723 715 8.9756
9 Селезнев Кирилл Геннадьевич 3 472 361 131 040 8.9754
10 Драчук Андрей Александрович 3 472 348 602 862 8.9754
11 Ходурский Михаил Леонидович 3 175 997 584 117 8.2094
12 Куликов Денис Викторович 297 807 970 627 0.7698
13 Родин Валерий Николаевич 4 423 517 403 и 3/7 0.0114
14 Матвиенко Валентина Ивановна 1 326 113 640 0.0034
15 Иванников Александр Сергеевич 397 374 464 0.0010
16 Липский Игорь Иосифович 298 646 903 0.0008
17 Терясвирта Танья 255 096 022 0.0007
18 Золотарёв Андрей Валентинович 252 372 311 0.0007
19 Бугров Андрей Евгеньевич 198 412 633  0.0005
20 Клековкин  Антон Игоревич 133 976 124  0.0003
21 Ашкеназы Ирина Александровна 105 986 540  0.0003


«ПРОТИВ» всех кандидатов  35 408 857 0.0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам  3 101 572 397 0.0080
«Не голосовали» по всем кандидатам 3 941 993 488 0.0102
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 8 643 639 444  


 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, общее собрание акционеров решило.

Кворум имеется – 91.3449%.   При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования                Число голосов   % от принявших участие в голосовании

Ф.И.О.
кандидата
«ЗА» Число голосов «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействителен» «Не голосовали»
1 Орлова
Наталья Юрьевна
3 299 022 192 962 и 6/7 93.8012 290 926 822 215 815 892 069 1 633 718 186 275 153 508
2 Земляной
Евгений Николаевич
3 298 903 443 713 93.7978 388 923 752 215 818 639 586  1 651 722 988 и 6/7 275 153 508
3 Веккиля Ирья 3 298 860 772 758 и 6/7 93.7966 410 913 717 215 818 232 847 1 672 810 717 275 153 508
4 Сорокин
Михаил Владимирович
2 309 727 602 337 65.6725 989 542 085 323 215 817 526 237 1 675 516 142 и 6/7 275 153 508
5 Миронова
Маргарита Ивановна
2 309 720 310 443 и 6/7 65.6723 989 546 103 170 215 818 502 897 1 677 813 529 275 153 508
6 Матюнина
Людмила Романовна
6 989 357 261 441 и 6/7 28.1304 2 309 891 948 947 215 818 267 858 1 695 251 793 275 153 508
7 Михно
Ирина Васильевна 
989 274 088 549 и 6/7 28.1280 2 309 946 129 778 215 818 271 748 1 724 239 964  275 153 508
8 Завриева
Мария Константиновна
152 495 587 0.0043  3 299 114 380 314 215 817 882 491 1 677 971 647 и 6/7 275 153 508


5. Об утверждении аудитора Общества.

Кворум имеется – 91.3449%.   При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования  Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 3 516 238 918 554 и 6/7 99.9773
«ПРОТИВ» 25 611 341 0.0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 168 837 714 0.0048
«Не голосовали»   275 153 508  0.0078
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными
329 362 430  


6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Кворум имеется – 91.3449%.   При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования  Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 3 516 528 243 005 и 6/7 99.9855
«ПРОТИВ» 7 579 559  0.0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 734 010  0.0031
«Не голосовали»   275 153 508 0.0078
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными
116 173 465  


7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Кворум имеется – 91.3449%.   При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования  Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 2 526 574 254 078  71.8381
«ПРОТИВ» 989 635 485 036 и 6/7 28.1383
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 491 044 532 0.0140
«Не голосовали»   275 153 508 0.0078
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными
61 946 393  


2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2007 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года.

По второму вопросу:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:

  (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 41 094
Распределить на:  
      Резервный фонд 6 206
      Фонд накопления 34 888
      Дивиденды -
      Погашение убытков прошлых лет -


2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года, с учетом выплаты дивидендов по результатам первого квартала 2007 года в размере 83 028 тыс. руб.

По третьему вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в составе:  

  1. Куула Тапио
  2. Граве Ирина Вадимовна
  3. Новоселов Дмитрий Борисович
  4. Казаченков Валентин Захарьевич
  5. Полукеев Александр Иванович
  6. Митюшов Алексей Александрович
  7. Федоров Денис Владимирович
  8. Гавриленко Анатолий Анатольевич
  9. Селезнев Кирилл Геннадьевич
  10. Драчук Андрей Александрович
  11. Ходурский Михаил Леонидович

По четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

  1. Орлова Наталья Юрьевна
  2. Земляной Евгений Николаевич
  3. Веккиля Ирья
  4. Сорокин Михаил Владимирович
  5. Миронова Маргарита Ивановна

По пятому вопросу:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По шестому вопросу:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
Абзац 1 пункта 11.5. статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Невское время", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
Абзац 2 пункта 11.13. статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования, решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования, публикуются Обществом в газете "Невское время".

По седьмому вопросу:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола: 04 мая 2008 года.

3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора
Первый заместитель генерального директора
по технической политике – главный инженер ОАО «ТГК-1»                                                               С.Д. Лапутько
(подпись)
3.2. Дата «04» мая 2008г.                               М.П.