Сообщение о проведении годового Общего собрании акционеров ОАО «ТГК-1» 29.04.2008

24.03.2008

ОАО «ТГК-1» сообщает о проведении 29 апреля 2008 года годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
  5. Об утверждении аудитора Общества.
  6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
  7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Время проведения – 13 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Биржевой пер., д.4, Отель Holiday Club St. Petersburg, бальный зал.
Регистрация лиц, участвующих в собрании будет осуществляться с 11 часов 00 минут по местному времени по месту проведения собрания.

Заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресу:
105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД»;
191186, Россия, г. Санкт – Петербург, Марсово поле д. 1, ОАО «ТГК-1»
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 28 апреля 2008г.
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 9 апреля 2008г. по 28 апреля 2008г. включительно, в рабочие дни

  • в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 14.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1., каб. 340;
  • в помещении ОАО «ЦМД» с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД».
  • в день проведения собрания 29 апреля 2008г. в месте проведения собрания.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 11 марта 2008г. года.

Телефоны для справок: (812) 494-31-67, 494-39-88

Совет директоров ОАО «ТГК-1»