Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

21 апреля 2011 года

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

  1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

 2. Содержание сообщения

 2.1. Дата принятия председателем совета директоров  эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 20.04.2011г.

 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 22.04.2011г.

 2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

 1.        Об итогах деятельности Общества в 2010 г.  (О выполнении КПЭ и бизнес - плана ОАО "ТГК -1" за 2010 год.).

 2.        О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.

 3.        О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.

 4.        Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества  за 2010 год».

 5.        Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении бизнес-плана Общества   за 2010 год».

 6.        Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 2010 год.

 7.        Об увеличении размера участия ОАО «ТГК-1» в ОАО «Хибинская тепловая компания».

 8.        О стратегии развития теплового бизнеса в Санкт – Петербурге.

 9.        Об определении позиций представителей  Общества по вопросам<s> </s> повесток дня общих собраний акционеров  и заседаний Совета директоров  ОАО «Мурманская ТЭЦ».

 10.    Об определении позиций представителей  Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Хибинская тепловая компания».

 11.    Об определении цены договора оказания консультационных услуг между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 12.    Об  одобрении заключения договора оказания консультационных услуг между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 13.    Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

 3. Подпись

 3.1. Генеральный  директор         Б.Ф.Вайнзихер                                       

3.2. Дата «20» апреля 2011г.                      

 

← Все публикации