Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 22.04.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22.04.2011г. № 23
2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
В ходе, обсуждения повестки дня заседания членами Совета директоров, было принято решение:
1. Снять с рассмотрения следующие вопросы:
- Вопрос 8. «О стратегии развития теплового бизнеса в Санкт – Петербурге».
- Вопрос 11. «Об определении цены договора оказания консультационных услуг между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
- Вопрос 12. «Об одобрении заключения договора оказания консультационных услуг между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
- Добавить в повестку дня заседания вопрос «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества».
3. По вопросу «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0, 000046791 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
4. По вопросу«О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества».
Принятое решение:
1. Прекратить полномочия Генерального директора и Председателя Правления Общества Вайнзихера Бориса Феликсовича с 30 апреля 2011 года. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Селезнёва Кирилла Геннадиевича подписать соглашение о досрочном прекращении трудового договора с Вайнзихером Борисом Феликсовичем.
2. Избрать Филиппова Андрея Николаевича Генеральным директором и Председателем Правления Общества с 01 мая 2011 года.
3. Уполномочить Селезнева Кирилла Геннадьевича, Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1», подписать с Филипповым А.Н. от имени Общества трудовой договор.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.Ф. Вайнзихер
3.2. Дата «22» апреля 2011г. М.П.