Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru
2. Содержание сообщения: О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «ТГК-1», на котором принято соответствующее решение: 11.05.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «ТГК-1», на котором принято соответствующее решение: 11.05.2011г. № 24
2.3. Вид общего собрания участников (акционеров) Общества: Годовое.
2.4. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Собрание.
2.5. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 27 июня 2011 года.
2.6. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Санкт–Петербург, Биржевой пер., д.4, SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE, бальный зал.
2.7.Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2011г.: 12 часов 00 минут.
2.8.Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут по местному времени.
2.9.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 12 мая 2011 года.
2.10. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. О выплате членам Совета директоров вознаграждения по итогам 2010 финансового года.
8. Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2011г. по 26 июня 2011г. включительно, в рабочие дни
· в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 9.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А , 6 этаж, пом. 645;
· в день проведения собрания 27 июня 2011г. в месте проведения собрания.
Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения годового Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Филиппов
3.2. Дата «12» мая 2011г. М.П.