Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21.06.2011г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 24.06.2011г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О согласовании кандидатуры специалиста по работе с инсайдерской информацией.
2. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2010 год.
3. Об одобрении трехстороннего Соглашения о замене стороны в обязательствах по Договору с ЗАО «Трест СЗЭМ» № 5828 от 27.12.2007 г., как сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 2-х процентов от балансовой стоимости активов Общества.
4. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в качестве оплаты акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга.
5. О предварительном одобрении договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, стоимость которых составляет более 2% суммы балансовой стоимости активов Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов
3.2. Дата “21” июня 2011г. М.П.