Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22.07.2011г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 29.07.2011г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества (Комитет по бизнес – стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности).
2. О плане работы Совета директоров на 2011 – 2012 г.г.
3. Об утверждении Положения о формировании и утверждении планов и отчетов о «Движении потоков наличности субъекта инвестиций» (ДПНСИ) открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1».
4. О цене договора на выполнение работ и оказание услуг по координации и информационно-аналитической поддержке pr-сопровождения деятельности ОАО "ТГК-1" в рамках единой информационной политики ОАО "Газпром", заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении существенных условий договора на выполнение работ и оказание услуг по координации и информационно-аналитической поддержке pr-сопровождения деятельности ОАО "ТГК-1" в рамках единой информационной политики ОАО "Газпром", заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении реестра непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1» в новой редакции;
7. Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1».
8. О внесении дополнений в Положение о комитете по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ТГК-1».
9. Об одобрении соглашения между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «СР-ДРАГа» о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «ТГК-1» в 2010 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об определении цены договора товарного кредита на приобретение комплекта запасных частей для облопачивания 13-й ступени ротора среднего давления турбины Т-250/300-240 ТМЗ между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора товарного кредита на приобретение комплекта запасных частей для облопачивания 13-й ступени ротора среднего давления турбины Т-250/300-240 ТМЗ между ОАО «ТГК-1» и ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ»: «О предварительном одобрении сделки купли-продажи электрокотельной № 2 и тепловой трассы от электрокотельной № 2, целью использования которых является производство и передача тепловой энергии, расположенных по адресу: поселок Мурмаши-3 Кольского района Мурманской области, между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «Эко-сервис»».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов
3.2. Дата “22” июля 2011г. М.П.