О проведении заседания совета директоров и его повестке дня
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 03.10.2011г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 10.10.2011г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О согласовании кандидатур на отдельные должности Управления Общества.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Плана проверок финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТГК-1» на IV квартал 2011 года.
4. Об утверждении на 4 квартал 2011 г. квартальных планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества, и плана движения средств, привлечённых для финансирования инвестиционной программы Общества.
5. Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 4 – ый квартал 2011 года.
6. Об одобрении изменения кандидатуры генерального подрядчика.
7. О внесении изменений в Положения о комитетах Совета директоров ОАО «ТГК-1».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов
3.2. Дата “03” октября 2011г. М.П.