Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru
2. Содержание сообщения: Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 10.10.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13.10.2011г. № 5
2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принятое решение:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору от 09.07.2009 № 22737 на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат на следующих существенных условиях:
Стороны: ОАО «ТГК-1» - Заказчик;
ООО «Газпром энергохолдинг» - Исполнитель.
Предмет: Исключить из состава работ по Договору Приложения № 5, № 6, № 9, № 20.
Возвратить Заказчику авансовый платеж, полученный за работы по Приложениям № 5, № 6, № 9, № 20 к Договору, в сумме 9 937 500,00 руб. (Девять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот рублей 00 коп.), в том числе НДС – 18% – 1 515 889,83 руб. (Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей 83 коп.), в полном объеме.
Цена: Стоимость договора от 09.07.2009 № 22737 уменьшается на 15 900 000,00 руб. с НДС. Объем возвращаемых ООО «Газпром энергохолдинг» авансов (предмет дополнительного соглашения № 5) составляет 9 937 500,00 руб. с НДС.
По вопросу «О внесении изменений в Положения о комитетах Совета директоров ОАО «ТГК-1»».
Принятое решение:
1. Внести изменения в Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 24 августа 2010г. (протокол № 4):
пункт 3.2 Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1» изложить в следующей редакции:
«3.2. В рамках проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, указанных в пункте 3.1 Положения, Комитет осуществляет:
- разработку рекомендаций Совету директоров Общества по организации проведения ежегодного независимого аудита Отчетности Общества;
- разработку рекомендаций Совету директоров Общества по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований независимости;
- оценку кандидатов в аудиторы Общества;
- анализ Отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества на соответствие действующему законодательству РФ, Международным стандартам финансовой отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета, иным нормативно-правовым актам и стандартам, а так же разработка рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию систем составления Отчетности Общества;
- оценку заключения аудитора;
- анализ систем внутреннего контроля Общества, в том числе за соблюдением законов и нормативных актов, и разработка рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию систем внутреннего контроля Общества;
- анализ организации деятельности службы внутреннего аудита Общества;
- анализ эффективности деятельности Общества в области управлениями рисками.
- оценку эффективности процедур внутреннего контроля и подготовку предложений по их совершенствованию»
2. Внести изменения в Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-1», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 24 августа 2010 г. (протокол № 4):
· подпункт 3 пункта 3.1 Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-1» изложить в следующей редакции:
«выработка предложении по определению существенных условий договоров с членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, утверждение условий, а также изменение указанных договоров»;
· пункт 3.1 Положения дополнить следующим подпунктом:
«выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе Управляющей организации или Управляющего».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Филиппов
3.2. Дата «13» октября 2011г. М.П.