О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21.10.2011г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 27.10.2011г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об определении позиции представителей ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2011 год».
3. Об определении закупочной политики ОАО «ТГК-1».
4. Об утверждении на 4 квартал 2011 г. планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ).
5. Об утверждении на 4 квартал 2011 г. квартальных планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества, и плана движения средств, привлечённых для финансирования инвестиционной программы Общества.
6. О размещении Облигаций серии 03.
7. Об определении цены размещения Облигаций серии 03.
8. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 03.
9. О размещении Облигаций серии 04.
10. Об определении цены размещения Облигаций серии 04.
11. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 04.
12. О размещении Облигаций серии 05.
13. Об определении цены размещения Облигаций серии 05.
14. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 05.
15. О размещении Облигаций серии 06.
16. Об определении цены размещения Облигаций серии 06.
17. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 06.
18. Об утверждении кандидатуры Организатора выпусков ценных бумаг – Облигаций серии 03, серии 04, серии 05, серии 06.
19. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – Облигаций серии 03, серии 04, серии 05, серии 06.
20. О выдвижении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
21. Об определении позиции представителей ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов
3.2. Дата “21” октября 2011г. М.П.