О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

17 ноября 2011

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б

  1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

 2. Содержание сообщения

 О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

 2.1. Дата принятия председателем совета директоров  эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 16.11.2011г.

 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 21.11.2011г.

 2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

 1.    О  выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 9 месяцев  2011г.

 2.      Отчет  Генерального директора  о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 9 месяцев 2011г.

 3.      Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2011 года».

 4.      Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:

  - Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года;

 - Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2011 года.

 5.      О приоритетных направлениях деятельности общества:  Итоги работы ООО «Буз энд Кампани» по проекту «Разработка комплексного плана повышения акционерной стоимости ОАО «ТГК-1».

 6.      Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

 3. Подпись

 3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»                        А.Н. Филиппов

 3.2. Дата “17” ноября 2011г.              М.П.

 

Все публикации