О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

18 ноября 2011 года

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера  Б

 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

 2. Содержание сообщения

 О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

 2.1. Дата принятия председателем совета директоров  эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 18.11.2011г.

 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 18.11.2011г.

 2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

1.      Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за 9 месяцев 2011 года

 2.      Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи в четвертом квартале 2011 года.

 3.      Отчет об исполнении плана движения денежных средств, привлеченных для финансирования инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2011 года.

 4.      Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 3 квартал 2011г.  в том числе исполнении кредитного плана за 3 квартал 2011 года, как составной части кредитной политики.

 5.      Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2012 год.

 6.      О  прекращении полномочий члена Правления Общества.

 7.      Об организационной структуре Управления Общества.

 8.      Об одобрении отчуждения земельных участков, принадлежащих ОАО «ТГК-1».

 9.      Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций по объекту № 15 на территории Южной ТЭЦ-22 в 4 квартале 2011 года.

 10.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 11.  Об одобрении сделки купли-продажи электробойлерной поселка Туманный, целью использования которой является производство  тепловой энергии.

 3. Подпись

 3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»       А.Н. Филиппов

 3.2. Дата “18” ноября 2011г.              М.П.

← Все публикации