Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

22 ноября 2011

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера  Б

 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

 2. Содержание сообщения: Об отдельных решениях, принятых советом директоров  эмитента

 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 18.11.2011г.

 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21.11.2011г. № 7

 2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

 По вопросу «О  прекращении полномочий члена Правления Общества».

 Принятое решение:

 Прекратить полномочия члена Правления Общества Дубинникова Игоря Вячеславовича.

 По вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

 Принятое решение:

 1.    Определить, что цена договора на оказание услуг по перевозкам и транспортировке грузов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, зависит от объема оказанных услуг и составляет  не более 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей, без НДС в месяц.

 2.    Одобрить заключение договора на оказание услуг по перевозкам и транспортировке грузов между ОАО «ТГК-1» (Заказчик) и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Исполнитель), на следующих условиях:

 Стороны договора:

 Заказчик - ОАО «ТГК-1»,

 Исполнитель - ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

 Предмет договора:  

 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по перевозкам и транспортировке/перемещению грузов путем предоставления автотранспорта с водителем (далее – Услуги). Территория оказания услуг – административные границы Санкт-Петербурга.

 Объем оказываемых услуг определяется на основании заявок Заказчика. Стороны устанавливают ежемесячную  процедуру сдачи - приемки  оказанных Услуг с составлением двухсторонних актов.

 Цена договора:

 Максимальная стоимость Услуг, оказываемых в течение календарного месяца: 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей, без НДС.

 Заказчик обязан осуществлять внутренний контроль за объемом заказанных Услуг в течение календарного месяца с тем, чтобы стоимость Услуг не превышала 3 200 000 руб./мес., без НДС.

 Срок оказания услуг:

 Начало: 01.11.2011 г. (данный срок может быть изменен в сторону увеличения с учетом даты фактического приобретения Исполнителем автотранспорта, указанного в Приложении №1, и даты окончания организационных мероприятий, необходимых для оказания Услуг (набор водителей, постановка автотранспорта на учет и пр.).

 Окончание:  31.12.2012 г.

 Срок действия договора:

 Договор вступает в силу после подписания его обеими сторонами и действует в части оказания Услуг – до 31.12.2012 г. включительно, а в части оплаты - до полного исполнения обязательств Заказчиком.

 Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты первого предоставления автотранспорта.

 3. Подпись

 3.1. Генеральный директор            А.Н. Филиппов           

 3.2. Дата «22» ноября 2011г.                       М.П.

 

Все публикации