О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

9 декабря 2011 года

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б

  1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

  2. Содержание сообщения

 О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

 2.1. Дата принятия председателем совета директоров  эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 09.12.2011г.

 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 14.12.2011г.

 2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

 1.      Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 2.      О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по бизнес – стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ТГК-1».

 3.      О прекращении участия в уставном капитале ООО «Ладогаинвест» путем ликвидации.

 4.      Об осуществлении полномочий Общего собрания учредителей ООО «Ладогаинвест», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1».

 5.      Об определении позиции представителей ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»».

 6.      Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»: о прекращении полномочий и избрании членов Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1».

 7.      Об утверждении внутренних документов Общества.

 3. Подпись

 3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»                         А.Н. Филиппов

 3.2. Дата “09” декабря 2011г.              М.П.

 

← Все публикации