Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование):
      Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения собрания: 29 апреля 2008г.; г. Санкт-Петербург,  Биржевой пер., д.4, Отель Holiday Club St.Penersburg
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется – 91.3449%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

      Кворум имеется – 91.3449%.  При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Кворум имеется – 91.3449%.   При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, общее собрание акционеров решило.

Кворум имеется – 91.3449%.   При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования                Число голосов   % от принявших участие в голосовании

5. Об утверждении аудитора Общества.

Кворум имеется – 91.3449%.   При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Кворум имеется – 91.3449%.   При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Кворум имеется – 91.3449%.   При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2007 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года.

По второму вопросу:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года, с учетом выплаты дивидендов по результатам первого квартала 2007 года в размере 83 028 тыс. руб.

По третьему вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в составе:  

1. Куула Тапио
2. Граве Ирина Вадимовна
3. Новоселов Дмитрий Борисович
4. Казаченков Валентин Захарьевич
5. Полукеев Александр Иванович
6. Митюшов Алексей Александрович
7. Федоров Денис Владимирович
8. Гавриленко Анатолий Анатольевич
9. Селезнев Кирилл Геннадьевич
10. Драчук Андрей Александрович
11. Ходурский Михаил Леонидович

По четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Орлова Наталья Юрьевна
2. Земляной Евгений Николаевич
3. Веккиля Ирья
4. Сорокин Михаил Владимирович
5. Миронова Маргарита Ивановна

По пятому вопросу:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По шестому вопросу:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
Абзац 1 пункта 11.5. статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Невское время", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
Абзац 2 пункта 11.13. статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования, решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования, публикуются Обществом в газете "Невское время".

По седьмому вопросу:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола:04 мая 2008 года.

3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора
Первый заместитель генерального директора
по технической политике – главный инженер ОАО «ТГК-1»                                                               С.Д. Лапутько
(подпись)
3.2. Дата «04» мая 2008г.                               М.П.