Сведения о решениях общих собраний
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения собрания: 17 июня 2009г.: г. Санкт-Петербург, Биржевой пер., д.4, Отель Holiday Club St.Petersburg
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется – 77.8756 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Кворум имеется – 77.8756 %. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 3 000 066 674 236 99.9492
«ПРОТИВ» 430 873 868 0.0144
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 481 242 117 0.0160
«Не голосовали» 196 752 937 0.0066
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 415 636 674 и 1/7
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
Кворум имеется – 77.8756 %. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 2 997 640 312 401 99.8684
«ПРОТИВ» 2 509 030 656 0.0836
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 878 415 629 0.0293
«Не голосовали» 196 906 740 0.0066
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 366 514 406 и 1/7
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Каутинен Кари 3 651 311 249 738 11.0587
2 Граве Ирина Вадимовна 3 651 218 476 414 11.0584
3 Новоселов Дмитрий Борисович 3 583 938 544 415 10.8547
4 Селезнев Кирилл Геннадьевич 2 802 565 942 687 8.4881
5 Драчук Андрей Александрович 2 771 680 168 286 8.3946
6 Вайнзихер Борис Феликсович 2 764 162 852 828 8.3718
7 Казаченков Валентин Захарьевич 2 758 813 837 205 8.3556
8 Митюшов Алексей Александрович 2 755 915 525 750 8.3468
9 Душко Александр Павлович 2 755 593 076 312 8.3459
10 Федоров Денис Владимирович 2 754 516 216 335 8.3426
11 Сергеев Алексей Иванович 2 709 006 829 862 8.2048
12 Гавриленко Анатолий Анатольевич 16 912 247 150 0.0512
13 Куула Тапио 2 709 892 286 0.0082
14 Ходурский Михаил Леонидович 1 786 781 886 0.0054
15 Полукеев Александр Иванович 1 643 864 644 0.0050
16 Терясвирта Танья 958 957 049 0.0029
17 Суриков Олег Вячеславович 901 485 873 0.0027
18 Шавалеев Дамир Ахатович 676 343 084 0.0020
19 Малов Алексей Александрович 651 633 642 0.0020
20 Шацкий Павел Олегович 544 644 604 0.0016
21 Липский Игорь Иосифович 359 426 147 0.0011
22 Орелкин Александр Викторович 259 086 774 0.0008
23 Пулькин Виктор Юрьевич 249 202 185 0.0008
«ПРОТИВ» всех кандидатов 350 103 369 0.0011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 8 700 156 663 0.0264
«Не голосовали» по всем кандидатам 4 987 930 886 и 4/7 0.0151
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 17 088 502 079
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Кворум имеется – 77.8805%. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
№ Ф.И.О. кандидата « ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействителен» «Не голосовали»
1 Земляной Евгений Николаевич 2 995 577 880 887 99.7997 455 012 262 844 791 831 4 526 780 069 и 1/7 186 710 960
2 Веккиля Ирья 2 995 367 892 103 99.7927 402 217 901 1 032 869 775 4 601 485 270 и 1/7 186 710 960
3 Голдобина Елена Владимировна 2 992 748 956 515 99.7054 3 328 448 490 814 424 301 4 512 635 743 и 1/7 186 710 960
4 Орлова Наталья Юрьевна 2 779 692 248 622 92.6073 216 261 303 962 799 394 633 4 651 517 832 и 1/7 186 710 960
5 Миронова Маргарита Ивановна 2 006 209 196 476 66.8382 412 463 024 904 448 127 993 878 357 422 и 1/7 186 710 960
6 Захарова Ирина Николаевна 1 206 388 086 823 40.1916 1 789 700 720 649 792 930 956 4 522 726 621 и 1/7 186 710 960
5. Об утверждении аудитора Общества.
Кворум имеется – 77.8756 %. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 2 999 577 198 851 и 1/7 99.9329
«ПРОТИВ» 45 029 577 0.0015
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 715 822 857 0.0238
«Не голосовали» 242 889 416 0.0081
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 010 239 131
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Кворум имеется – 77.8756%. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 2 999 304 953 559 и 1/7 99.9238
«ПРОТИВ» 68 992 835 0.0023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 967 399 947 0.0322
«Не голосовали» 197 962 646 0.0066
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 051 870 845
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
7.1. Кворум имеется – 77.8756%.
При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 2 999 412 985 282 и 1/7 99.9274
«ПРОТИВ» 81 344 242 0.0027
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 889 594 885 0.0296
«Не голосовали» 197 314 737 0.0066
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 009 940 686
7.2. Кворум имеется – 77.8756%.
При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 2 999 303 019 122 и 1/7 99.9238
«ПРОТИВ» 92 614 591 0.0031
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 986 234 347 0.0329
«Не голосовали» 197 415 469 0.0066
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 011 896 303
7.3. Кворум имеется – 77.8756%.
При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 2 998 544 834 838 и 1/7 99.8985
«ПРОТИВ» 855 842 679 0.0285
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 982 535 202 0.0327
«Не голосовали» 197 669 146 0.0066
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 010 297 967
7.4. Кворум имеется – 77.8756%.
При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 2 999 273 930 438 и 1/7 99.9228
«ПРОТИВ» 90 395 856 0.0030
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 017 855 843 0.0339
«Не голосовали» 197 545 085 0.0066 0.0066
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 011 452 610
8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
Кворум имеется – 77.8756%. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 2 999 534 679 673 и 1/7 99.9315
«ПРОТИВ» 81 800 704 0.0027
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 778 931 190 0.0260
«Не голосовали» 213 020 101 0.0071
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 982 748 164
9. Об одобрении двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.1. Кворум имеется – 77.8805%.
При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 2 999 234 277 603 77.8193
«ПРОТИВ» 18 802 357 0.0005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 202 857 759 0.0312
«Не голосовали» 196 187 062 0.0051
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 939 055 051 и 1/7
9.2. Кворум имеется – 70.2376%.
При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 2 010 189 452 941 70.1591
«ПРОТИВ» 35 951 976 0.0013
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 210 377 887 0.0422
«Не голосовали» 193 195 600 0.0067
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 809 354 857 и 1/7
9.3. Кворум имеется – 68.9713%.
При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 1 893 289 329 720 68.8903
«ПРОТИВ» 32 782 141 0.0012
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 216 669 125 0.0443
«Не голосовали» 193 315 215 0.0070
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 784 161 028 и 1/7
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2008 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года.
По второму вопросу:1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 231 321
Распределить на: Резервный фонд 11 566
Фонд накопления 219 755
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 финансового года.
По третьему вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1 Вайнзихер Борис Феликсович
2 Граве Ирина Вадимовна
3 Драчук Андрей Александрович
4 Душко Александр Павлович
5 Казаченков Валентин Захарьевич
6 Каутинен Кари
7 Митюшов Алексей Александрович
8 Новоселов Дмитрий Борисович
9 Селезнев Кирилл Геннадьевич
10 Сергеев Алексей Иванович
11 Федоров Денис Владимирович
По четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1 Веккиля Ирья
2 Голдобина Елена Владимировна
3 Земляной Евгений Николаевич
4 Миронова Маргарита Ивановна
5 Орлова Наталья Юрьевна
По пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества ЗАО БДО «Юникон».
По шестому вопросу: Утвердить устав ОАО «ТГК-1» в новой редакции.
По седьмому вопросу:
7.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
7.3. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7.4. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
По восьмому вопросу: Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества.
По девятому вопросу:
9.1. Одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами договоров:
- Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
- Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
- Открытое Акционерное Общество «Курганская генерирующая компания»
- Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
- Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
- Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»
- Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»
- Открытое акционерное общество «Московская объединённая энергетическая компания»
- Открытое акционерное общество «РусГидро»
- Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6»
- Открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания»
- Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка»
- Открытое акционерное общество «Южная генерирующая компания – ТГК-8»
Существенные условия Договоров.
Предмет Договоров:В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию (мощность) в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию (мощность).
Цена договора: Цена определяется по правилам биржевых торгов электрической энергией (мощностью).
Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры: 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей.
9.2. Одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами договоров:
Существенные условия Договоров.
1. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
2. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 10»
3. Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»
Предмет Договоров:В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию (мощность) в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию (мощность).
Цена договора: Цена определяется по правилам биржевых торгов электрической энергией (мощностью).
Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры: 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
9.3. Одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами договоров:
1. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
2. Открытое акционерное общество энергетики и электрофикации «Мосэнерго»
Существенные условия Договоров.
Предмет Договоров:В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию (мощность) в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию (мощность).
Цена договора: Цена определяется по правилам биржевых торгов электрической энергией (мощностью).
Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры: 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
2.6. Дата составления протокола:18 июня 2009года.
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора - Зам. генерального директора
по капитальному строительству ОАО «ТГК-1»
Приказ № 82-К от 17.06.09 А.Н. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата «18» июня 2009г. М.П.