Внеочередное Общее собрание акционеров 19.08.2019
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (ПАО «ТГК-1»)
Место нахождения Общества: 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп.2А, помещение 54Н
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ПАО «ТГК-1» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание), которое состоится 19 августа 2019 г.
Собрание проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания ПАО «ТГК-1»).
Место проведения Собрания: г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп. 2, литера А, Бизнес-центр «Арена Холл», ПАО «ТГК-1», 6 этаж, Конференц – Зал.
Время проведения Собрания: 14 часов 00 минут по местному времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 19 августа 2019 г. с 13 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 09 июля 2019 г. (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 197110, Санкт-Петербург, а/я 101.
Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – акционеры), обеспечена возможность участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте АО «ДРАГА» (далее – регистратор) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Электронные сервисы => Голосование или по ссылке: https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/
Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании, через сайт регистратора необходимо получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться по ссылке: https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций ПАО «ТГК-1» (ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г. ISIN: RU000A0JNUD0).
Повестка дня общего собрания акционеров
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
- Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Общества.
- Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- Об отмене действия Положения о Правлении Общества.
- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
- Об участии Общества в ассоциации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «ТГК-1» можно ознакомиться в период с 29 июля 2019 года по 18 августа 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней с 9.00 до 16.00 по местному времени по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 2 этаж, ПАО «ТГК-1», пом. 645.
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.
Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте ПАО «ТГК-1» в сети Интернет www.tgc1.ru не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Собрания акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Акционеры ПАО «ТГК-1», владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТГК-1» в срок до 19 июля 2019 года. Предложения должны быть представлены путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу нахождения единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1»: 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп.2А, помещение 54Н (бизнес-центр «Арена Холл», ПАО «ТГК-1»).
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1», председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) ПАО «ТГК-1» или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежних паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ!
Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Собрании, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии Собрания.
Акционер, лично участвующий в Собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в Собрании.
Телефоны для справок: +7 (812) 688-35-94, 688-35-93
Совет директоров ПАО «ТГК-1»
Уважаемый акционер!
В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).
Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.
При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).
В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.
Регистратор АО «ДРАГА»
Сообщение об отмене проведения внеочередного Общего собрания акционеров
Сообщение об отмене проведения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (ПАО «ТГК-1»)
Место нахождения Общества: 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп.2А, помещение 54Н
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» сообщает, что на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-1» 19 июля 2019 года принято решение об отмене созванного на 19 августа 2019 г. внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» в форме собрания (совместного присутствия).
Телефоны для справок: +7 (812) 688-35-94, 688-35-93
Совет директоров ПАО «ТГК-1»