Внеочередное Общее собрание акционеров 03.11.2022

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (ПАО «ТГК-1» или Общество)

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «ТГК-1» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» (далее – Собрание).

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 03.11.2022.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 10.09.2022.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 197110,
Санкт-Петербург,а/я 101.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном ниже сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 02 ноября 2022 года.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными не позднее 02 ноября 2022 года.

Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров=>Заполнить электронную форму бюллетеня =>Cервис «Личный кабинет акционера» => ПАО «ТГК-1» или по ссылке: https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/ (Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «ТГК-1» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице
https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/).

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций ПАО «ТГК-1» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, дата государственной регистрации выпуска 17.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNUD0).

Акционеры ПАО «ТГК-1», владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТГК-1» в срок до 03 октября 2022 года. Предложения должны быть представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу нахождения единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1»: 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп.2А, помещение 54Н (бизнес-центр «Арена Холл», ПАО «ТГК-1»).

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
ПАО «ТГК-1», председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) ПАО «ТГК-1» или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
5. Об отмене действия Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: г. Санкт - Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, бизнес-центр «Арена Холл», корп. 2, литера А, 5 этаж, ПАО «ТГК-1», пом. «Зенит» в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте ПАО «ТГК-1» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (tgc1.ru) не позднее 13 октября 2022 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Представители лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в Собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров ПАО «ТГК-1»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями ст. 6.1. и п.п. 1, 3 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, Ф.И.О. руководителя). 

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к регистратору (АО «ДРАГА», адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корп. 2, лит А, помещение 42Н, 4 этаж; e-mail: info@draga.ru, телефон:  8-800-302-07-73, сайт draga.ru) либо в депозитарий, с которым у Вас заключен договор. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных анкет и опросных листов. Подробная информация о порядке подачи документов и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора draga.ru. В рамках действующей программы актуализации данных с 1 января по 31 декабря 2022 года акционеры БЕСПЛАТНО могут осуществить обновление анкетных данных и объединение счетов в реестре ПАО «ТГК-1».

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных ПАО «ТГК-1» и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.