Сообщение о проведении внеочередного общего собрании акционеров ОАО "ТГК-1"

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»

191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрании акционеров ОАО «ТГК-1»

ОАО «ТГК-1» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1.Об одобрении крупной сделки.

2.О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам полугодия 2007 года.

Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по следующему адресу:

105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД».

Дата проведения внеочередного Общего собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней): 14 сентября 2007г.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 августа 2007 года по 14 сентября 2007 года включительно, в рабочие дни:

• в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 14.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1, каб. 340;
• в помещении ОАО «ЦМД» с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 10 (десять) дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 10 августа 2007 года.

Приложение:

1. Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций на 1 л.
2. Рекомендуемая форма требования акционера на 1 л.
3. Рекомендуемая форма отзыва требования акционера на 1 л.

Телефоны для справок: +7 (812) 494–31–67, 494–30–98

Совет директоров ОАО «ТГК-1»

Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас, что в случае, если по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества «Об одобрении крупной сделки» Вы проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании, то Вы будете вправе требовать от ОАО «ТГК-1» выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «ТГК-1» в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций ОАО «ТГК-1» составляет 3,05 ( три целых пять сотых ) копейки за одну обыкновенную именную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 10 августа 2007 года.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

Акционер ОАО «ТГК-1», имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество требование о выкупе принадлежащих ему акций в письменной форме (форма требования прилагается).

В требовании должны содержаться следующие данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

место жительства (место нахождения);

количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;

паспортные данные для акционера - физического лица;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;

подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;

способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется или вручается регистратору Эмитента – Открытому акционерному обществу «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД») по адресу: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД» ( с указанием на конверте –«Для ОАО «ТГК-1»). Время работы ОАО «ЦМД» с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Обществу (должно поступить регистратору Эмитента – ОАО «ЦМД») не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, то есть, до 29 октября 2007 года.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», с момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций и до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций, поступившее для Общества регистратору Эмитента – ОАО «ЦМД» (позже указанного срока или содержащее неполную или недостоверную информацию, а также не позволяющее идентифицировать акционера Общества, к рассмотрению не принимается.

Если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций Общества, чем принадлежащее ему количество акций, указанное в списке акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то выкупу подлежат принадлежащие ему акции в количестве, указанном в данном списке.

Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе Обществом акций не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, то есть, с даты направления требования и до 29 октября 2007 года. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзывтребования о выкупе принадлежащих ему акций по адресу, по которому направляется требование о выкупе акций (форма отзыва требования прилагается). Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество не позднее указанного срока.

В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Общества (стоимость чистых активов определяется на дату принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций) акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование о выкупе, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45–дневного срока с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, начиная с 30 октября 2007 года и по 28 ноября 2007 года включительно.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется Обществом одним из способов, указанных акционером в требовании:

наличными денежными средствами через кассу регистратора по адресу: Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД». Время работы ОАО «ЦМД» с 10.00 до 17.00 по рабочим дням с 30 октября 2007 года по 28 ноября 2007 года включительно;

- в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании (за счёт акционера);

- путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному акционером в требовании (за счёт акционера).

В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций денежные средства перечисляются акционерам по почте (по адресу места жительства/места нахождения, указанному в реестре акционеров) за счёт акционера.

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции будут списаны с лицевых счетов зарегистрированных лиц в установленном законом порядке.

С информацией (материалами) по вопросу осуществления процедуры выкупа акций акционеры, имеющие право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, могут также ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по следующим адресам:

• 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1, ОАО «ТГК-1»;
• 105082. г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных.

Сведения об изменении своих данных необходимо направить в ОАО «ЦМД» (должны быть получены ОАО «ЦМД») в срок не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, то есть,
до 28 октября 2007 года.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных требование акционеров о выкупе Обществом акций может быть не удовлетворено, при этом ОАО «ТГК-1» и регистратор Общества (ОАО «ЦМД») не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Совет директоров ОАО "ТГК-1"

В Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 1"

от ____________________________________________________ ____________________________________________________________

Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица

________________________________________________________________________________________________________________________

данные документа, удостоверяющего личность / данные о государственной регистрации юридического лица, ОГРН

____________________________________________________________

____________________________________________________________адрес проживания (место нахождения юридического лица), телефон

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА

О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

14 сентября 2007 года внеочередное Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (далее – ОАО «ТГК-1») приняло решение об одобрении крупной сделки.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

_________________ (__________________________________________________________________)

прописью

штук обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388 –D) по цене и в порядке, указанных в Уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций (приложение к Сообщению о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества).

Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под арестом и запретом не состоят.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить (нужное отметить):

(с удержанием почтовых расходов) (с удержанием комиссии банка)

Почтовый адрес для направления денежных средств: _________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Счет № ________________________________

Наименование (кредитной организации (филиала), ее место нахождения) ______________________________________ ИНН (кредитной организации (филиала)) ________________________

Счет (отделения (филиала) в головной кредитной организации) ________________________________

Наименование (головной кредитной организации (филиала), чей БИК указан, ее место нахождения)__________________________

______________________БИК_______________ Корреспондентский счет № __________________________

(Необходимо указать все вышеперечисленные реквизиты)

Подпись акционера ____________________ /__________________/

(представителя акционера) М.П.

Дата подписания требования: «___» _____________ 2007 г.

Удостоверение подписи акционера - физического лица (его представителя)[1]:

в Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»

от _____________________________________________________ ____________________________________________________________

Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица

________________________________________________________________________________________________________________________

данные документа, удостоверяющего личность / данные о государственной регистрации юридического лица

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________адрес проживания (место нахождения юридического лица), телефон

ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА

О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

14 сентября 2007 года внеочередное Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (далее – ОАО «ТГК-1») приняло решение об одобрении крупной сделки.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» мною было заявлено требование о выкупе принадлежащих мне акций Общества по цене и в порядке, указанных в Уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций (приложение к Сообщению о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества).

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» отзываю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

____________ (______________________________________________________________________________)

прописью

штук обыкновенных акций.

Подпись акционера ____________________ /______________________/

(представителя акционера) М.П.

Дата подписания требования: «___» _____________ 2007 г.

Удостоверение подписи Акционера – физического лица (его представителя)[2]:

[1]В соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

[2]В соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».