Состоялось Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-1»
В Санкт-Петербурге прошло Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-1». На нем утвержден годовой отчет компании за 2009 год, годовая бухгалтерская отчетность, включая отчет о прибылях и убытках.
Прибыль ОАО «ТГК-1» по итогам 2009 года составила 3 366 млн. рублей. Участники собрания приняли решение распределить ее следующим образом:
- дивиденды - 5% (168 млн. рублей);
- фонд накопления - 90% (3 030 млн. рублей);
- резервный фонд - 5%, (168 млн. рублей).
Также было принято решение не выплачивать дополнительное вознаграждение по итогам 2009 года членам Совета директоров.
Кроме того, собрание избрало новый состав совета директоров Общества (должности указаны на момент внесения кандидатур в материалы к Годовому общему собранию акционеров):
| Вайнзихер Борис Феликсович | Генеральный директор ОАО «ТГК-1» |
| Граве Ирина Вадимовна | Вице-президент корпорации Fortum, слияния и поглощения |
| Драчук Андрей Александрович | Директор по стратегическому планированию и организационному развитию ОАО «СО ЕЭС» |
| Душко Александр Павлович | Заместитель начальника финансово-экономического Департамента ОАО «Газпром» |
| Казаченков Валентин Захарьевич | Генеральный директор ЗАО «Петербургрегионгаз» |
| Каутинен Кари | Вице-президент корпорации Fortum, слияния и поглощения; |
| Митюшов Алексей Александрович | Генеральный директор ОАО «ОГК-6» |
| Селезнев Кирилл Геннадьевич | Член Правления, Начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»; |
| Сергеев Алексей Иванович | Вице-губернатор Санкт-Петербурга |
| Федоров Денис Владимирович | Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |
| Чуваев Александр Анатольевич | Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона корпорации Fortum, Генеральный директор ОАО «Фортум». |
Аудитором Общества утверждено ЗАО «БДО».
Акционеры ОАО «ТГК-1» на состоявшемся Годовом Общем собрании приняли решения по ряду корпоративных вопросов. Утверждены Устав и внутренние документы Общества в новой редакции, учитывающей изменения в действующем законодательстве Российской Федерации. Кроме того, одобрено заключение договора страхования гражданской ответственности членов органов управления ОАО «ТГК-1» и Компании в целом в случае причинения имущественного ущерба третьим лицам в результате непреднамеренных и неумышленных (ошибочных) действий. Это решение соответствует современной практике корпоративного управления. Актуальность применения страховых механизмов объясняется расширением связей с акционерами и общественностью, увеличением объема раскрываемой информации, а также позволяет повысить персональную ответственность руководителей Общества.
Также акционеры утвердили предельную сумму сделки по приобретению акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», размещаемых по подписке. В настоящее время ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует теплосетевые активы в зонах теплоснабжения ТЭЦ ТГК-1. Часть этих активов (главным образом магистральные теплосети) находится в собственности ОАО «ТГК-1», а другая (теплосети, ранее эксплуатировавшиеся ОАО «ГУП ТЭК Санкт-Петербурга») - в собственности города. В соответствии с планом создания самостоятельной инфраструктурной компании с 01.01.2011 ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» должно начать функционировать как единый имущественный и производственный комплекс. Для этого тепловые сети и имущество, необходимое для их эксплуатации, вносятся собственниками в уставный капитал в счет оплаты акций Общества. Предельная стоимость имущества, вносимого ОАО «ТГК-1» в уставный капитал ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» определена акционерами в размере 25 миллиардов рублей. Точная сумма сделки и соотношение долей ОАО «ТГК-1» и Администрации Санкт-Петербурга в уставном капитале ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будут определены после завершения независимой оценки принадлежащего собственникам имущества.