Совет директоров ПАО «ТГК-1» назвал дату годового собрания акционеров

Совет директоров ПАО «ТГК-1» принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества. Собрание пройдет 19 июня 2017 года в Санкт-Петербурге.

В повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1»:

1.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.    Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

3.    Избрание членов Совета директоров Общества.

4.    Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

5.    Утверждение аудитора Общества.

6.    Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7.    Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

8.    Размер выплат членам Совета директоров вознаграждения по итогам 2016 финансового года

9.    Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»: 25 мая 2017 года.

Также Совет директоров принял решение рекомендовать акционерам направить 2 млрд 123 млн рублей чистой прибыли, полученной в 2016 году, в фонд накопления, 181,8 млн рублей — в резервный фонд. 1 млрд 331 млн рублей, что на 42% больше, чем по итогам 2015 года, предложено направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-1» (0,000345336 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме или 36,6 % чистой прибыли по РСБУ).

В качестве аудитора ПАО «ТГК-1» на 2017 год вынесена кандидатура АО «БДО «Юникон».