Утверждены основные принципы учетной политики ОАО "ТГК-1" на 2005 год

20 июля 2005 г. на заседании Совета директоров ОАО «ТГК-1», которое прошло в Санкт-Петербурге, были утверждены основные принципы учетной политики ОАО «ТГК-1» на 2005 год.

Принятая учетная политика, как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета, разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей.

Бухгалтерский учет в ОАО «ТГК-1» ведется в соответствии с Законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (далее по тексту Положение № 34н) и рабочим Планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, с учетом отраслевых и организационных особенностей, изложенных в приказе ОАО РАО «ЕЭС России» №761 от 30.12.2004 «Об учетной политике ОАО РАО «ЕЭС России» на 2005 год.

На заседании, которое вел Председатель Совета директоров ОАО «ТГК-1», член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», руководитель Центра по реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» Александр Васильевич Чикунов, присутствуют: Загретдинов Ильяс Шамилевич - заместитель Управляющего директора, исполнительный директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»; Пичугина Мария Николаевна - заместитель руководителя Центра по реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»; Лихачев Андрей Николаевич - генеральный директор ОАО «Ленэнерго», генеральный директор ОАО «ТГК-1»; Герсон Джеймс - директор Лонбург Лимитед; Граве Ирина - вице-президент, глава представительства концерна «Fortum Power and Heat Oy» в г. Санкт-Петербург; Каутинен Кари - управляющий директор «Fortum Power and Heat Oy», Куула Тапио - президент концерна «Fortum power and Heat Oy».

В первой части заседания члены Совета директоров обсудили вопросы стратегического планирования и управления ОАО «ТГК-1». Совет директоров принял решение считать внедрение системы стратегического управления одной из приоритетных задач Общества и поручил менеджменту разработать Концепцию Стратегии развития ОАО «ТГК-1» на 2006-2010 гг.

Также члены Совета директоров рассмотрели сегодня ряд вопросов о деятельности Комитетов Совета директоров ОАО «ТГК-1».

Комитеты Совета директоров Открытого акционерного общества «ТГК-1» являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Комитеты не являются органами Общества и не вправе действовать от имени Общества. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества. Комитеты действует в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитетов. В своей деятельности Комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, решениями Совета директоров Общества.

Сегодня, 20 июля 2005 года, Совет также утвердил Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1». Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества в области аудита и отчетности Общества. Численный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (трех) и не более 7 (семи) человек.

Напомним, Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1» был создан Советом директоров на заседании 24 мая 2005 года. Тогда же в его состав были избраны: Узгоров Игорь Иванович - начальник Управления по работе ревизионных комиссий Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»; Еремеев Максим Александрович - советник Фонда «Институт профессиональных директоров»; Ирья Веккиля - директор по финансам «Fortum power and Heat Oy»; Матвиенко Алексей Васильевич - менеджер по инвестициям ЗАО «ХК «Интеррос»; Джеймс Герсон - директор Лонбург Лимитед, член Совета директоров ОАО «ТГК-1».

На том же заседании (24 мая 2005 года) Совет директоров ОАО «ТГК-1» создал Комитет по бизнес-планированию и бюджетированию и избрал в его состав: Коломейчук Юлию Владимировну - начальника Управления бизнес-планирования и бюджетирования Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России», Еремеева Максима Александровича - советника Фонда «Институт профессиональных директоров», Юкка Руусунена - вице-президента по вопросам развития и анализа бизнеса «Fortum power and Heat Oy»; Кускова Дмитрия Александровича - менеджера по инвестициям ЗАО «ХК «Интеррос», Джеймса Герсона - директора Лонбург Лимитед, члена Совета директоров ОАО «ТГК-1».

На сегодняшнем заседании члены Совета директоров приняли решение переименовать Комитет по бизнес-планированию и бюджетированию ОАО «ТГК-1» в Комитет по бизнес-стратегии ОАО «ТГК-1» и утвердили Положение о Комитете по бизнес-стратегии ОАО «ТГК-1». Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества по ряду вопросов финансово-хозяйственной деятельности Общества. Численный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (трех) и не более 7 (семи) человек.

Совет принял решение создать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-1» и определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям - 3 человека. Сегодня члены Совета директоров избрали следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:

1. Чикунов Александр Васильевич - член Правления, Управляющий директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Совета директоров ОАО «ТГК-1»
2. Тапио Куула - Президент компании «Fortum Power and Heat Oy», Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1»
3. Бугров Андрей Евгеньевич - Управляющий директор ЗАО «ХК «Интеррос», член Совета директоров ОАО «ТГК-1».

Также Совет директоров рассмотрел вопрос об организации закупочной деятельности ОАО «ТГК-1» и принял решение определить деятельность по созданию и внедрению системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок одним из приоритетных направлений деятельности Общества. Кроме того, было утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «ТГК-1».

Кроме того, члены Совета директоров приняли решение определить новый количественный состав коллегиального исполнительного органа - Правления ОАО «ТГК-1».

Напомним, на Собрании учредителей Общества (Протокол от 17.03.2005) в состав Правления ОАО «ТГК-1» были избраны Лихачев Андрей Николаевич – генеральный директор, Кирин Дмитрий Николаевич - первый заместитель генерального директора, Кузьминов Владислав Григорьевич - первый заместитель генерального директора Общества.

Сегодня, 20 июля 2005 года, Совет директоров решил доизбрать в состав Правления ОАО «ТГК-1» следующих лиц:

• Шаханова Дмитрия Сергеевича, исполняющего обязанности заместителя генерального директора ОАО «ТГК-1»;
• Пискарева Александра Николаевича, заместителя генерального директора – директора по правовым вопросам ОАО «Ленэнерго»;
• Лурье Александра Викторовича, заместителя генерального директора ОАО «Ленэнерго»;
• Гончарова Валерия Анатольевича - заместителя генерального директора ОАО «Ленэнерго»;
• Лапутько Сергея Дмитриевича, главного инженера ОАО «Ленэнерго»;
• Заворовского Михаила Игоревича, управляющего директора Сбытовой компании ОАО «Ленэнерго»;
• Филиппова Андрея Николаевича, исполняющего обязанности директора филиала «Невский» Общества;
• Антипова Александра Геннадьевича, исполняющего обязанности директора филиала «Кольский» Общества;
• Белова Валерия Владимировича, исполняющего обязанности директора филиала «Карельский» Общества.

Обсудив информацию по вопросам договоров купли-продажи топлива, материалов и запасов, находящихся в собственности ОАО «Ленэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Карелэнергогенерация», Совет директоров решил предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ТГК-1» одобрить:

• заключение ОАО «ТГК-1» с ОАО «Ленэнерго» договора купли-продажи топлива, материалов и запасов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
• заключение ОАО «ТГК-1» с ОАО «Колэнерго» договора купли-продажи топлива, материалов и запасов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
• заключение ОАО «ТГК-1» с ОАО «Карелэнергогенерация» договора купли-продажи топлива, материалов и запасов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Напомним, что решения предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ТГК-1» одобрить:

• заключение агентского договора по исполнению инвестиционной программы ОАО «Колэнерго» между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Колэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
• заключение агентского договора по исполнению инвестиционной программы ОАО «Карелэнергогенерация» между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Карелэнергогенерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, были приняты Советом Директоров ОАО «ТГК-1» 16 июня 2005 года путем заочного голосования. На том же заседании Совет директоров решил рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», г. Москва.

Сегодня Совет директоров утвердил датой проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» в форме совместного присутствия 5 сентября 2005 года. Общее собрание пройдет в Санкт-Петербурге со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении договора купли-продажи топлива, материалов и запасов, находящихся в собственности ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой с заинтересованностью.
3. Об одобрении договора купли-продажи топлива, материалов и запасов, находящихся в собственности ОАО «Колэнерго», являющегося сделкой с заинтересованностью.
4. Об одобрении договора купли-продажи топлива, материалов и запасов, находящихся в собственности ОАО «Карелэнергогенерация», являющегося сделкой с заинтересованностью.
5. Об одобрении агентского договора ОАО «ТГК-1» на исполнение инвестиционной программы ОАО «Колэнерго», являющегося сделкой с заинтересованностью.
6. Об одобрении агентского договора ОАО «ТГК-1» на исполнение инвестиционной программы ОАО «Карелэнергогенерация», являющегося сделкой с заинтересованностью.
7. Об утверждении Аудитора Общества.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «ТГК - 1», определено 22 июля 2005 года.

Очередной Совет директоров ОАО «ТГК-1» пройдет в Санкт-Петербурге 10 августа 2005 года.