Совет директоров определил дату внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1»

Сегодня, 10 августа  2005 года, в Санкт-Петербурге в  головном офисе ОАО «Ленэнерго» прошло  очередное заседание Совета директоров ОАО «ТГК-1»

На заседании, которое прошло под руководством Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1»,  члена Правления ОАО РАО «ЕЭС России», руководителя Центра по реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» Александра Васильевича Чикунова, присутствовали:

Загретдинов Ильяс Шамилевич, Заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»;

Пичугина Мария Николаевна, Заместитель руководителя Центра по реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»;

Герсон Джеймс, Директор Лонбург Лимитед;

Граве Ирина, Вице-президент, Глава представительства концерна «Fortum Power and Heat Oy» в г. Санкт-Петербург;

Каутинен Кари, Управляющий директор «Fortum Power and Heat Oy»

Куула Тапио, Президент концерна «Fortum Power and Heat

Члены Совета директоров  утвердили Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-1». 

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу ОАО «ТГК-1»  по направлениям деятельности Совета директоров в области кадровой и социально трудовой политики.  Комитет является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью компанией.  Комитет создается решением Совета директоров,  не является органом Обшества   и не вправе действовать от имени Общества. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров ОАО «ТГК-1».

Для справки: решение создать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-1» принято 20 июля 2005 года. Тогда же члены Совета директоров  определили количественный состав Комитета и избрали в состав Комитета Чикунова Александра Васильевича - члена Правления, Управляющего директора Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России», Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1», Тапио Куула - Президента компании «Fortum Power and Heat Oy», Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1» и  Бугрова Андрея Евгеньевича – Управляющего  директора ЗАО «ХК «Интеррос»,  члена Совета директоров ОАО «ТГК-1».

Также члены Совета директоров  обсудили сегодня  корректировки,  которые в связи с переносом даты  начала операционной  деятельности ОАО «ТГК-1» необходимо  внести в Договоры аренды движимого и недвижимого имущества, заключаемые  между ОАО «Ленэнерго» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор),  ОАО  «Карелэнергогенерация» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор), ОАО «Колэнерго» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор),  являющиеся  сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Для справки:  23 мая 2005 на  внеочередном общем Собрании акционеры  ОАО «ТГК-1» одобрили заключение трех Договоров аренды движимого и недвижимого имущества - между ОАО  «Карелэнергогенерация» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор), ОАО «Колэнерго» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор) и ОАО «Ленэнерго» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В июне 2005 было принято решение о переносе даты начала операционной деятельности ОАО «ТГК-1» с 1 июля 2005 года на 1 октября 2005 года, что, соответственно, потребовало внесения корректировок. Согласно принципам корпоративного управления Общества подобные изменения должны быть вынесены на утверждение Общего собрания акционеров.

Совет директоров принял решение рекомендовать акционерам одобрить внесение в Договоры аренды изменений, связанных с переносом даты начала операционной деятельности компании,  на внеочередном Общем Собрании Акционеров Общества в форме заочного голосования 26 сентября 2005 года.  Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТГК - 1»,  определено  12 августа 2005 года.