Совет директоров ОАО «ТГК-1» принял решение провести 1 ноября 2005 года внеочередное Общее собрание акционеров энергокомпании в форме заочно

На заседании, которое прошло под руководством Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1»,  члена Правления ОАО РАО «ЕЭС России», руководителя Центра по реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» Александра Васильевича Чикунова, присутствовали:                                                                

·         Загретдинов Ильяс Шамилевич, Заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»;

·         Пичугина Мария Николаевна, Заместитель руководителя Центра по реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»;

·         Лихачев Андрей Николаевич, Генеральный директор ОАО «Ленэнерго», Генеральный директор ОАО «ТГК-1»;

·         Герсон Джеймс, Директор Лонбург Лимитед;

·         Граве Ирина, Вице-президент, Глава представительства концерна «Fortum Power and Heat Oy» в Санкт-Петербурге;

·         Каутинен Кари, Управляющий директор «Fortum Power and Heat Oy»;

·         Никитин Данил Николаевич, Заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»;

·         Куула Тапио, Президент концерна «Fortum Power and Heat Oy».

В ходе заседания  члены Совета директоров  обсудили ряд вопросов по организации договорной деятельности  ОАО «ТГК-1»  и  приняли решение провести  1 ноября 2005 года внеочередное  Общее собрания акционеров ОАО «ТГК-1»  со следующей повесткой дня:

1.     Об одобрении агентского договора на совершение юридических и иных действий по заключению, изменению и расторжению договоров теплоснабжения и присоединения к тепловым сетям ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.     Об одобрении договора на оказание услуг, связанных с текущей хозяйственной деятельностью, между ОАО «Ленэнерго» (Заказчик) и ОАО «ТГК-1» (Исполнитель), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.     Об одобрении договора на оказание услуг, связанных с текущей хозяйственной деятельностью, между ОАО «Колэнерго» (Заказчик) и ОАО «ТГК-1» (Исполнитель), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.     Об одобрении договора на оказание услуг, связанных с текущей хозяйственной деятельностью, между ОАО «Карелэнергогенерация» (Заказчик) и ОАО «ТГК-1» (Исполнитель), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества,  будет  составлен по состоянию на 16 сентября 2005 года. Собрание решено провести в форме заочного голосования.

Кроме того, члены Совета директоров  рассмотрели  и утвердили  Стандарты бизнес-планирования и бизнес-план ОАО «ТГК-1» на 2005 год. В ходе обсуждения было отмечено, что стратегия  новой энергокомпании  будет основываться  на следующих ключевых  задачах:

-          обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей;

-          обеспечение условия самофинансирования Общества;

-          обеспечение экономической обоснованности затрат на производство электрической энергии, на производство и передачу тепловой энергии, учитываемые при расчёте и утверждении  тарифов. 

Предполагается, что операционную деятельность ОАО «ТГК-1» начнет 1 октября 2005 года.  На эту дату установленная мощность электростанций ОАО «ТГК-1» составит 5733,7 МВт.                                                                         

Выработка электроэнергии ОАО «ТГК-1» прогнозируется в  4 квартале 2005 года на уровне 6558,5 млн.кВт.ч., в том числе Невского филиала 4054,0 млн.кВт.ч., Карельского филиала 1014,5 млн.кВт.ч. и Кольского филиала 1490,0 млн.кВт.ч.

Доля Невского филиала в общей выработке электроэнергии составит 61,8%, Карельского филиала  - 15,5%, Кольского филиала -  22,7%.

Выработка теплоэнергии  ОАО «ТГК-1» в 4 квартале  2005 года запланирована в объеме  8206,1 тыс.Гкал., из них: 7613,3 тыс.Гкал по Невскому филиалу и 592,8 по Карельскому филиалу. Отметим, что теплоэнергия производится только в двух филиалах:

-          Невский  филиал  - 92,8% в общей выработке. 

-          Карельский филиал - 7,2% в общей выработке.

Полезный отпуск электроэнергии прогнозируется  на уровне 6047,1 млн.кВт.ч, теплоэнергии - 8019,9 тыс. Гкал.

Общая выручка в 2005 году ожидается на уровне  5 759 млн.руб. 

Чистая прибыль по итогам работы энергокомпании  за  4 квартал 2005 года  запланирована членами Совета директоров  на уровне  670 млн.руб.

 При этом Совет директоров решил вернуться к обсуждению возможных корректировок бизнес-плана  на следующем   заседании Совета директоров.  

Очередной Совет директоров ОАО «ТГК-1» пройдет  в Санкт-Петербурге  в октябре 2005 года.