В Санкт-Петербурге прошло очередное заседание Совета директоров ОАО «ТГК-1»

На заседании, которое прошло под руководством Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1», члена Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Управляющего директора Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России» Александра Васильевича Чикунова, присутствовали:

1. Пичугина Мария Николаевна, Заместитель Управляющего директора - Исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. Лихачев Андрей Николаевич, Генеральный директор ОАО «ТГК-1»;
3. Герсон Джеймс, Директор Лонбург Лимитед;
4. Граве Ирина, Вице-президент, Глава представительства концерна «Fortum Power and Heat Oy» в г. Санкт-Петербурге;
5. Каутинен Кари, Управляющий директор «Fortum Power and Heat Oy»;
6. Куула Тапио, Президент концерна «Fortum power and Heat Oy».

Также участие в заседании Совета директоров ОАО «ТГК-1» принял руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олег Васильевич Коломийченко.

В ходе заседания генеральный директор Андрей Лихачев представил отчет о начале операционной деятельности ОАО «ТГК-1». Члены Совета директоров высоко оценили работу менеджмента компании на переходном этапе и приняли решение определить реорганизацию ОАО «ТГК-1» в форме присоединения к нему ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Кольская генерирующая компания» и ОАО «Карелэнергогенерация» в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества.

Кроме того, Совет директоров внес ряд изменений в бизнес-план компании на 2005 год и принял решение вернуться к вопросу о дополнительных корректировках бизнес-плана после подробного анализа ситуации в филиалах компании, в частности, в Карельском филиале ОАО «ТГК-1». На данный момент чистая прибыль компании за текущий год прогнозируется на уровне 580 млн. руб.

Также члены Совета директоров приняли решение о досрочном прекращении полномочий члена Комитета по бизнес-стратегии Совета директоров Юкка Руусунена и избрали новым членом комитета Пирью Хейсканен.

На состоявшемся сегодня заседании Совет директоров утвердил Положение об инвестиционной деятельности и Положение о технической политике ОАО «ТГК-1». Помимо этого были приняты Положение в области обеспечения страховой защиты и Положение об информационной политике ОАО «ТГК-1».