Подведены итоги Совета Директоров ОАО "ТГК-1", прошедшего 11 ноября 2005 года в форме заочного голосования

Члены Совета директоров  ОАО «ТГК 1» приняли  решение утвердить в качестве независимых оценочных организаций для определения рыночной стоимости акций Общества для целей выкупа в соответствии с требованиями ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также для определения коэффициентов конвертации акций ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Кольская генерирующая компания» и ОАО «Карелэнергогенерация» в акции ОАО «ТГК-1» ООО «Консалтинговая группа «Эксперт» и ЗАО «Российская Оценка».

Рассмотрев вопрос «Об утверждении кандидатуры инвестиционного банка для определения коэффициентов конвертации акций при присоединении»,  Совет директоров решил утвердить в качестве инвестиционного банка для определения коэффициентов конвертации акций ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Кольская генерирующая компания» и ОАО «Карелэнергогенерация» в акции ОАО «ТГК-1» ЗАО «Объединенная финансовая группа» (UFG)

Для справки:

На состоявшемся 14 октября 2005г. заседании Совета директоров ОАО "ТГК-1" было принято решение сформировать Комиссию по запросу предложений услуг инвестиционных банков по обеспечению реорганизации ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Кольская генерирующая компания» и ОАО «Карелэнергогенерация» путем присоединения к ОАО «ТГК-1» (далее - Комиссия) в количестве 4-х человек в следующем составе:

1. Пичугина Мария Николаевна – представитель ОАО РАО "ЕЭС России".
2. Кари Каутинен – представитель «Fortum Power and Heat Oy».
3. Клековкин Антон Игоревич – представитель ЗАО "ХК "Интеррос".
4. Зубарев Андрей Сергеевич – представитель ОАО «ТГК-1».

Комиссией был определен закрытый перечень из 13-ти инвестиционных банков, которым 19-20 октября 2005г. были направлены обращения принять участие в отборе предложений. В перечень вошли: ABN-Amro, Brunswick UBS, Citigroup, Credit Suisse First Boston, Deutche Bank, Goldman Sachs, ING Bank, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Rothschild, UFG, Ренессанс Капитал и Тройка Диалог.

На заседании Комиссии, состоявшемся 1 ноября 2005г. в г. Москве, были вскрыты финансовые предложения Участников и принято решение пригласить представителей всех Участников выступить перед Комиссией с презентацией своих предложений.

В ходе презентационных выступлений представителей участников 2 ноября 2005г.

Комиссией было принято решение рекомендовать Совету директоров ОАО «ТГК-1» утвердить  UFG в качестве инвестиционного банка для целей обеспечения реорганизации ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Кольская генерирующая компания» и ОАО «Карелэнергогенерация» путем присоединения к ОАО «ТГК-1».

Также  Совет директоров принял решение провести 29 декабря 2005 года  внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-1» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:    

• Об одобрении внесения изменений в договор аренды движимого и недвижимого имущества, заключенный между ОАО «Петербургская генерирующая компания»» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
• Об одобрении внесения изменений в договор аренды движимого и недвижимого имущества, заключенный между ОАО «Кольская генерирующая компания» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
• Об одобрении внесения изменений в договор аренды движимого и недвижимого имущества, заключенный между ОАО «Карелэнергогенерация» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
• Об одобрении внесения изменений в агентский договор ОАО «ТГК-1» на исполнение инвестиционной программы ОАО «Петербургская генерирующая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
• Об одобрении внесения изменений в агентский договор ОАО «ТГК-1» на исполнение инвестиционной программы ОАО «Кольская генерирующая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
• О предложении Общему собранию акционеров ОАО «ТГК-1» одобрить внесение изменений в агентский договор ОАО «ТГК-1» на исполнение инвестиционной программы ОАО «Карелэнергогенерация», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 14 ноября 2005 года.

Советом директоров решено одобрить заключение между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ТГК-1» договоров доверительного управления обыкновенными именными акциями ОАО «Карельская  энергосбытовая компания», ОАО «Кольская энергосбытовая компания», ОАО «Петербургская сбытовая компания». Напомним,  31 октября 2005 года Совет директоров РАО «ЕЭС России» решил передать  в доверительное управление ОАО «ТГК-1»  акции сбытовых компаний, образованных в результате реформирования ОАО «Ленэнерго», ОАО «Карелэнерго» и ОАО «Колэнерго».  

Таким образом,  ОАО РАО «ЕЭС России» (Учредитель управления) передает ОАО «ТГК-1» (Доверительный управляющий) совокупность прав, удостоверенных принадлежащими на праве собственности Учредителю управления обыкновенными именными акциями ОАО «Карельская  энергосбытовая компания», ОАО «Кольская энергосбытовая компания», ОАО «Петербургская сбытовая компания».  Срок действия договора – 1 год с даты возникновения прав и обязанностей сторон.

Кроме того, Совет директоров принял решение считать целесообразным формирование финансовой отчетности  Общества по МСФО, начиная с 2006 года.

Также Советом принято решение о  создании Комитета по надежности, утвержден его численный (6 человек)  и персональный  состав. Положение о Комитете должно быть разработано и представлено  на утверждение Совета директоров не позднее 1 декабря 2005 года.

В состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-1» вошли:

Кондратьев Юрий Григорьевич - директор РП «Севзапэнерготехнадзор»

Щукин Константин Александрович - начальник ТЦ РП «Севзапэнерготехнадзор»

Пяятиляйнен Пека - президент бизнес-единицы «Генерация» компания «Фортум»

Кусков Дмитрий Александрович - менеджер по инвестициям ЗАО «ХК «Интеррос»

Лапутько Сергей Дмитриевич - главный инженер ОАО «ТГК-1»

Загретдинов Ильяс Шамилевич - заместитель управляющего директора, исполнительный директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России».