В Санкт-Петербурге прошло очередное заседание Совета директоров ОАО "ТГК-1"

8 декабря 2005 года

Сегодня, 8 декабря  2005 года, в Санкт-Петербурге, в головном офисе ОАО «ТГК-1» состоялось заседание Совета директоров компании - первое после переизбрания внеочередным Общим собранием акционеров 16.11.05.

На заседании, которое прошло под руководством Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1», члена Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Управляющего директора Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России» Александра Васильевича Чикунова, присутствовали:

  1. Граве Ирина, Вице-президент, Глава представительства концерна «Fortum Power and Heat Oy» в г. Санкт-Петербург;
  2. Каутинен Кари, Управляющий директор «Fortum Power and Heat Oy»;
  3. Клековкин  Антон Игоревич, Директор по инвестициям ЗАО «ХК ИНТЕРРОС»;
  4. Куула Тапио, Президент концерна «Fortum Power and Heat Oy»;
  5. Лихачев Андрей Николаевич, Генеральный директор ОАО «ТГК-1»;
  6. Пичугина Мария Николаевна, Заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»;
  7. Совершаева Любовь Павловна, Заместитель полномочного представителя Президента Российский Федерации в Северо-Западном федеральном округе;
  8. Херн Дэвид, Управляющий директор «Halcyon Advisors».

Правительство Санкт-Петербурга на заседании представлял председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Александр Бобров.

Сегодня Совет директоров избрал новый состав Комитетов Совета директоров. Напомним, необходимость перевыборов обусловлена избранием нового состава  Совета директоров в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» от 16 ноября 2005 года.

В состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1» избраны:

Узгоров Игорь Иванович - Начальник Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»;

Еремеев Максим Александрович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров";

Ирья Веккиля - Финансовый директор компании «Fortum Power and Heat Oy»;

Новикова Наталья Владимировна - Главный бухгалтер ООО «Респект Энергия»;

Матвиенко Алексей Васильевич - Менеджер по инвестициям ЗАО "ХК "Интеррос".

В состав Комитета по бизнес-стратегии Совета директоров ОАО «ТГК-1» избраны:

Пичугина Мария Николаевна - Заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес - Единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»;

Еремеев Максим Александрович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров";

Пирья Хейсканен - Вице-президент подотчетной единицы компании «Fortum Power and Heat Oy» по вопросам развития генерирующего бизнеса в России;

Орлова Юлия Александровна - Аналитик Halcyon Advisors, секретарь Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России»;

Кусков Дмитрий Александрович - Менеджер по инвестициям ЗАО "ХК "Интеррос".

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-1» избраны:

Чикунов Александр Васильевич - Член Правления, Управляющий директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Совета директоров ОАО "ТГК-1";

Тапио Куула - Президент компании "Fortum Power and Heat Oy", Заместитель Председателя Совета директоров ОАО "ТГК-1";

Клековкин  Антон Игоревич, Директор по инвестициям ЗАО «ХК ИНТЕРРОС». 

Также Совет директоров ОАО «ТГК-1»  утвердил бизнес-план компании на 2006 год.

Выработка электроэнергии ОАО «ТГК-1» в 2006 году прогнозируется на уровне 23 668 млн.кВт.ч., в том числе

Невского филиала 13 896 млн.кВт.ч.

Карельского филиала 3482 млн.кВт.ч.

Кольского филиала 6290 млн.кВт.ч.

Полезный отпуск теплоэнергии  ОАО «ТГК-1» в 2006 году запланирован в объеме 22 812 тыс.Гкал.

Таким образом, объем выработки электроэнергии в 2006 году увеличится на 3% при неизменном прогнозе по отпуску тепловой энергии.

При разработке бизнес-плана учитывалось, что в течение 1-3 кварталов 2006 года эксплуатация генерирующих активов будет осуществляться ОАО «ТГК-1» на правах аренды, а начиная с 4 квартала - на правах собственности 

Общая выручка ТГК-1 в 2006 году ожидается на уровне  20 371  млн. руб. 

В процессе представления  бизнес-плана менеджментом ОАО «ТГК-1»  было предложено  значительно увеличить в 2006 году расходы компании на ремонт, капитальное строительство и эксплуатацию основного оборудования. Главным образом, для  обеспечения работ на объектах, находящихся под особым контролем Правительства Санкт-Петербурга. Объем этих работ определялся исходя из результатов ряда совещаний с участием губернатора города В.И. Матвиенко и председателя Правления РАО «ЕЭС России» А.Б.Чубайса.    

В этой связи необходимо отметить, что менеджмент ОАО «ТГК-1» предложил  определить затраты на капитальное строительство объектов энергосистемы по филиалу «Невский» в объеме, почти в 3 раза превышающим лимит, заданный органами тарифного регулирования, и утвердить объем инвестиционной программы по филиалу «Невский»  в размере 4 052 млн. руб. Дополнительное финансирование предполагалось обеспечить за счет привлеченных средств.

В ходе обсуждения этого предложения члены Совета директоров обратились к представителю Правительства Санкт-Петербурга А.В. Боброву с просьбой подтвердить, что расходы на обеспечение возврата привлеченных средств будут учтены при тарифном регулировании на 2007 год. Не получив ответа в рамках заседания, Совет директоров ОАО «ТГК-1» счел необходимым исключить из инвестиционной программы затраты на дополнительные проекты в размере 2 288 млн.руб. и вернуться к рассмотрению вопроса включения дополнительных проектов в инвестиционную программу ОАО «ТГК-1» после проведения переговоров с городской властью.

При этом менеджмент ОАО «ТГК-1» внес предложение утвердить инвестпрограмму в расширенном объеме сегодня, предусмотрев  возможность ее корректировки по результатам консультаций в Правительстве Санкт-Петербурга. Предложение Советом директоров  было отклонено. 

Также  на состоявшемся сегодня заседании члены Совета директоров обсудили ряд вопросов, касающихся  разработки Концепции Стратегии развития ОАО «ТГК-1»  на период с 2006 по 2015 гг. Менеджмент ОАО «ТГК-1» представил Совету директоров  долгосрочный анализ микро- и макроэкономических факторов, которые могут оказать  влияние на деятельность компании в ближайшие годы.

Предполагается, что стратегия развития ОАО «ТГК-1»  будет рассмотрена  Советом директоров в марте 2006 года.

Очередное заседание Совета директоров ОАО «ТГК-1»  пройдет 24 января 2006 года в Санкт-Петербурге.

← Все публикации