7 апреля 2006 г. в Москве состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «ТГК-1»

В заседании, прошедшем под председательством члена Правления РАО «ЕЭС России», управляющего директора Бизнес-единицы 1 РАО ЕЭС Александра Чикунова приняли участие члены Совета:

Дмитрий Аханов – начальник Департамента стратегии, руководитель Центра реализации проектов реформирования, Центра управления реформой РАО «ЕЭС России»;

Ирина Граве – вице-президент, глава представительства концерна «Fortum Power and Heat Oy» в Санкт-Петербурге;

Ильяс Загретдинов – заместитель управляющего директора, исполнительный директор Бизнес-единицы 1 РАО «ЕЭС России»;

Кари Каутинен – управляющий директор «Fortum Power and Heat Oy»;

Тапио Куула – Президент концерна «Fortum Power and Heat Oy»;

Андрей Лихачев – генеральный директор ОАО «ТГК-1»;

Мария Пичугина – заместитель управляющего директора, исполнительный директор Бизнес-единицы 1 РАО «ЕЭС России»;

Дэвид Херн – управляющий директор «Halcyon Advisors».

На заседании также присутствовал председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга Александр Бобров.

На состоявшемся сегодня заседании Совета директоров ОАО «ТГК-1», генеральный директор ТГК-1 Андрей Лихачев выступил перед представителями акционеров с докладом об итогах деятельности компании за 2005 год. Напомним, ОАО «ТГК-1» завершило процедуру государственной регистрации в марте 2005 года, в марте-сентябре шло формирование кадровой и организационной структуры межрегионального энергокомплекса, а операционную деятельность компания начала 1 октября 2005 года. Соответственно, производственные и финансовые показатели ОАО «ТГК-1» за 2005 год отражают итоги работы энергосистемы за IV квартал 2005 года.

Отпуск электроэнергии, выработанной расположенными в четырех субъектах Федерации генерирующими станциями северно-западного энергокомплекса ТГК-1 составил 5 850 млн. кВт/ч.

Товарный отпуск тепловой энергии потребителям Санкт-Петербурга, г. Кировск Ленинградской области и г. Петрозаводска ОАО «ТГК-1» составил 7 059 тыс. Гкал.

Совокупная выручка компании в 2005 году зафиксирована на уровне 5 450 млн. руб.

Прибыль до налогообложения ОАО «ТГК-1» за 2005 год составила 787 млн. руб. Размер чистой прибыли превысил заложенное в бизнес-плане задание акционеров. При плане в 584 млн. руб. чистая прибыль ОАО «ТГК-1» за 2005 год составила 587 млн. руб. Показатель эффективности компании ROE - 98,3% что на 3% выше планового.

Члены Совета директоров отметили высокое качество представленной отчетной информации, а также дали позитивную оценку деятельности менеджмента ОАО «ТГК-1» в части оптимизации издержек. Совет директоров одобрил представленный руководством энергокомплекса отчет об итогах деятельности энергокомплекса за 2005 год и принял решение представить его на утверждение годового Общего собрания акционеров.

Рассмотрев вопросы о распределении прибыли ОАО «ТГК-1» за 2005 год и размеру дивидендов Совет директоров компании решил представить на рассмотрение годового Общего собрания акционеров следующий вариант распределения прибыли Общества за 2005 год:

В соответствии с решением Совета годовому Общему собранию акционеров будет рекомендовано выплатить дивиденды по итогам деятельности ОАО «ТГК-1» в 2005 году в размере 0,25 руб. на одну обыкновенную акцию.

Также Советом директоров принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-1» в форме совместного присутствия 31 мая 2006 года в г. Санкт-Петербурге. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров определено 14 апреля 2006 года.