 |
Годовой отчет ОАО "ТГК-1" за 2006 год |
 |
9. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Практика корпоративного управления
ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Совет директоров и менеджмент ОАО «ТГК-1» осуществляют управление Компанией в строгом соответствии с принципами, указанными в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ, среди которых основными являются строгая защита прав акционеров и инвесторов, прозрачность и информационная открытость.
Принципы корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
Справедливость. ОАО «ТГК-1» обязуеся защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам.
Законность. ОАО «ТГК-1» осуществляет свою деятельность в точном соответ-ствии с законодательством Российской Федерации, а также общепризнанными нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
Прозрачность. ОАО «ТГК-1», раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие котрой предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, но и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Компании.
Ответственность. ОАО «ТГК-1» признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.
Документы, обеспечивающие эффективное функционирование системы корпоративного управления, размещены на сайте Компании по адресу www.tgc1.ru в разделе «Акционерам и инвесторам».
С целью совершенствования системы корпоративного управления и повышения информационной прозрачности в 2006 году Компанией были реализованы следующие мероприятия:
- Получение самого высокого рейтинга корпоративного управления среди всех ТГК/ОГК, присваиваемого международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s (по международной шкале — РКУ-5, по российской шкале РКУ-5,3);
- Проведение регулярных встреч с аналитиками инвестиционных компаний и банков по энергетике с целью освещения вопросов, наиболее интересующих инвестиционное сообщество;
- Внедрение практики учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). По итогам 2006 года подготовлена отчетность Компании по МСФО.
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
В соответствии со статьей 10 Устава ОАО «ТГК-1» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Собрания определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1».
Годовое общее собрание акционеров состоялось 31 Мая 2006 года в Санкт-Петербурге. Акционеры ОАО «ТГК-1» приняли решение о направлении 250 000 тыс. рублей на выплату дивидендов, утвердили годовой отчет за 2005 год, избрали новые составы Совета директоров и ревизионной комиссии, а также избрали аудитора Компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Полная информация об итогах проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» размещена на сайте Компании в сети Интернет www.tgc1.ru в разделе «Акционерам и инвесторам».
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Действующий состав Совета директоров был избран 19 января 2007 года.
1. Чикунов Александр Васильевич
Председатель Совета директоров
Родился в 1963 году. С 2002 года работал в ОАО РАО «ЕЭС России» руководителем Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго, в 2005 году назначен на должность Управляющего директора Бизнес-единицы №1.
2. Тапио Куула
Заместитель Председателя Совета директоров
Родился в 1957 году. В 1980 окончил технический университет г. Тампере, имеет степень дипломированного инженера. С 2000 года — Президент Fortum Power and Heat Oy.
3. Аханов Дмитрий Сергеевич
Руководитель Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго, начальник Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
Родился в 1975 году. Имеет два высших образования, окончил экономический и юридический факультеты Российского университета дружбы народов. С 2000 года работал в Инвестиционно банковской группе «НИКойл», в 2002 году перешел в ОАО РАО «ЕЭС России»
4. Граве Ирина Вадимовна
Вице-президент, Глава представительства «Fortum Power and Heat Oy» в Санкт-Петербурге
Родилась в 1968 году. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальностям «Правоведение» и «Финансовый менеджмент». С 2000 года работала в юридической фирме Salans. В 2004 году возглавила представительство «Fortum Power and Heat Oy» в Санкт-Петербурге.
5. Загретдинов Ильяс Шамилевич
Заместитель Управляющего директора — исполнительный директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Родился в 1965 году. В 1979 году окончил Московский Энергетический Институт. С 2001 года работал на руководящих должностях в Департаменте генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей ОАО РАО «ЕЭС России», в 2004 году назначен на должность заместителя Управляющего директора Бизнес-единицы №1.
6. Кари Каутинен
Вице-президент представительства «Fortum Power and Heat Oy» в Санкт-Петербурге
Родился в 1964 году. Окончил Университет г. Хельсинки, имеет степень кандидата юридических наук. С 2001 года работает в «Fortum Power and Heat Oy».
7. Клековкин Антон Игоревич
Директор по инвестициям ЗАО «ХК «Интеррос»
Родился в 1973 году. В 1995 году окончил МГТУ им. Баумана. С 1999 года — заместитель директора ЗАО «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант». В 2002 году назначен на должность Директора по инвестициям ЗАО «ХК «Интеррос».
8. Родин Валерий Николаевич
Генеральный директор ОАО «ТГК-1»
Родился в 1952 году. Окончил Уральский политехнический институт. С 1994 года - генеральный директор ОАО «Свердловэнерго», в 2005 году возглавил ОАО «ТГК-9». 18 сентября 2006 года избран генеральным директором ОАО «ТГК-1».
9. Пичугина Мария Николаевна
Заместитель Управляющего директора – исполнительный директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Родилась в 1980 году. Окончила Высшую школу экономики. С 2002 году работает в ОАО РАО «ЕЭС России». В 2005 году заняла должность Заместителя Управляющего директора Бизнес-единицы №1.
10. Матвиенко Валентина Ивановна
Губернатор Санкт-Петербурга
Родилась в 1949 году. Имеет два высших образования. С 1998 года работала заместителем председателя Правительства Российской Федерации. В марте 2003 года заняла пост полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. В октябре того же года избрана Губернатором Санкт-Петербурга.
11. Дэвид Херн
Управляющий директор Halcyon Advisors
Родился в 1971 году. В 1993 году окончил Гарвардский Университет. В 2000 -2002 годах работал директором московского офиса Brunswick Capital Management. С 2006 года занимает должность управляющего директора Halcyon Advisors.
В соответствии со ст. 15 Устава ОАО «ТГК-1», Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров Компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-1» регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
Полный текст Положения размещен на сайте Компании www.tgc1.ru в разделе «Акционерам и инвесторам».
Совет директоров состоит из 11 человек. В 2006 году проведено 30 заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-1».
Членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», согласно «Положению о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», за исполнение своих обязанностей выплачивается вознаграждение.
В 2006 году общий размер вознаграждения членам Совета директоров составил 6 228, 8 тыс. рублей.
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
С целью повышения эффективности принятия решений Советом директоров ОАО «ТГК-1» активно работают следующие комитеты Совета директоров:
- Комитет по бизнес — стратегии;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по надёжности.
В 2006 году прошло 19 заседаний Комитетов, на которых обсуждались вопросы организационной и финансово — хозяйственной деятельности ОАО «ТГК-1», выносимые для рассмотрения на заседания Совета директоров.
Комитет по аудиту Совета директоров Общества
Задачей Комитета является оценка эффективности процедур внутреннего контроля Компании, выработка и представление Совету директоров рекомендаций в области аудита и отчетности Компании.
Комитет по бизнес-стратегии
Основными направлениями деятельности Комитета являются:
- определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Компании;
- повышение инвестиционной привлекательности Компании, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений;
- определение и совершенствование политики в области бизнес-планирования и бюджетирования Компании;
- финансовое планирование, определение кредитной и дивидендной политики Компании;
- контроль за ходом реализации принятых программ, проектов и процесса реформирования Компании;
- контроль за реализацией утвержденного бизнес-плана и бюджета Компании;
- оценка эффективности деятельности Компании.
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Задачей Комитета является выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Компании, определение вознаграждения членам коллегиального и единоличного исполнительных органов.
Комитет по надежности
Задачей Комитета являются выработка и представление рекомендаций и заключений Совету директоров Компании по следующим направлениям:
- экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;
- оценка деятельности технических служб Компании в части обеспечения комплексной надежности работы сетевого и генерирующего оборудования и сооружений, а также обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования;
- ежеквартальное информирование Совета директоров Компании о состоянии основных фондов энергетических объектов Компании.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставов ОАО «ТГК-1», для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании и соблюдения Компанией правовых актов Российской Федерации Годовым общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, действующая на основании Положения о ревизионной комиссии.
ПРАВЛЕНИЕ
Правление является коллегиальным исполнительным органом ОАО «ТГК-1» и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в рамках компетенции, определенной ст. 22 Устава ОАО «ТГК-1». Положение о Правлении ОАО «ТГК-1» утверждено Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-1» (Протокол №2 от 11 июля 2005 года). Полный текст Положения размещен на сайте Компании www.tgc1.ru в разделе «Акционерам и инвесторам».
Правление Компании избирается Советом директоров ОАО «ТГК-1» в составе 12 человек.
1. Родин Валерий Николаевич
Генеральный директор
Родился в 1952 году в г. Серов Свердловской области. В 1974 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции». После окончания ВУЗа работал на Ириклинской ГРЭС РЭУ «Оренбургэнерго», где прошел путь от мастера до главного инженера. С 1994 года работал в ОАО «Свердловэнерго», в 2005 году был назначен на должность генерального директора ОАО «ТГК-9». С 18 сентября 2006 года возглавляет ОАО «ТГК-1».
2. Лапутько Сергей Дмитриевич
Первый заместитель генерального директора по технической политике — Главный инженер
Родился в 1948 году в Москве. Окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности по специальности «Промышленная теплоэнергетика». Свой профессиональный путь начинал с должности машиниста, в 1998 году был назначен директором ТЭЦ-5 ОАО «Ленэнерго».
С 2000 года — главный инженер ОАО «Ленэнерго». В октябре 2005 года перешел в ОАО «ТГК-1».
3. Кирин Дмитрий Николаевич
Первый заместитель генерального директора по коммерческим и общим вопросам
Родился в 1966 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский Государственный университет им. Жданова по специальности «Прикладная математика». Работал на руководящих должностях в строительных компаниях Санкт-Петербурга. В 1999 году перешел в ОАО «Ленэнерго» на должность первого заместителя генерального директора. С 1 октября 2005 года — первый заместитель генерального директора ОАО «ТГК-1».
4. Иванников Александр Сергеевич
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Родился в 1966 году в г. Новомосковске Днепропетровской области. Окончил Санкт-Петербургское военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова по специальности инженер электронной техники. Имеет степень кандидата экономических наук. Работал на руководящих должностях в коммерческих организациях Санкт-Петербурга. С 2001 года занимал должности начальника управления инвестиционной политики, первого заместителя Председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга. С декабря 2006 года — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-1».
5. Станишевская Раиса Владимировна
Главный бухгалтер
Родилась в 1959 году в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт советской торговли.
С 1994 года прошла путь от ведущего специалиста до заместителя главного бухгалтера
ОАО «Ленэнерго». С 1 октября 2005 года — главный бухгалтер ОАО «ТГК-1».
6. Филиппов Андрей Николаевич
Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству
Родился в 1959 году в Ленинграде. В 1981 году окончил Ленинградское Высшее военно-морское инженерное училище им. В.И. Ленина по специальности «военный инженер — механик энергетических установок». Трудовую деятельность начинал с машиниста паровых турбин, с 1999 по 2005 занимал руководящие должности в ОАО «Ленэнерго». Перешел в ОАО «ТГК-1» 1 октября 2005 года на должность директора филиала «Невский». В январе 2007 года назначен заместителем генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ОАО «ТГК-1».
7. Лурье Александр Викторович
Заместитель генерального директора – директор Департамента учета капитала
Родился в 1963 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет по специальности «Юриспруденция». С сентября 2001 года и до перехода в ОАО «ТГК-1» занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Ленэнерго». В настоящее время курирует имущественные вопросы ОАО «ТГК-1».
8. Пискарев Александр Николаевич
Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и работе с персоналом
Родился в 1963 году в пос. Боровлянка Троицкого района Алтайского края. Окончил Омский государственный университет по специальности «Правоведение». С 1999 года — заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Ленэнерго». В 2005 году перешел на должность заместителя генерального директора по правовым вопросам ОАО «ТГК-1».
9. Столяров Александр Георгиевич
Заместитель генерального директора по сбытовой деятельности
Родился в 1975 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет по специальности «Юриспруденция». Имеет степень кандидата юридических наук. В 1999 году пришел в ОАО «Ленэнерго», где работал начальником юридического отдела, заместителем директора по правовым вопросам Энергосбыта. С 2005 по 2006 годы возглавлял ЗАО «Петербургская энергосбытовая компания». 1 января 2007 года перешел на должность заместителя генерального директора по сбыту ОАО «ТГК-1».
10. Флеров Дмитрий Юрьевич
Заместитель генерального директора, директор филиала «Невский»
Родился в 1967 году в г. Карачаев Брянской области. Окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет. Занимал должность директора Энергосбыта ОАО «Колэнерго», с 2001 года работал заместителем генерального директора ОАО «Ленэнерго», в 2006 году перешел в ОАО «ТГК-1».
11. Белов Валерий Владимирович
Директор филиала «Карельский»
Родился в 1972 году в г. Кондопога, Республика Карелия. Окончил Санкт-Петербургский технический институт по специальности «Электрические станции». Работал в ОАО «Карелэнерго» заместителем главного инженера, позднее занимал должности первого заместителя генерального директора, главного инженера ОАО «Карелэнергогенерация». В 2005 году возглавил филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1».
12. Антипов Александр Геннадьевич
Директор филиала «Кольский»
Родился в 1953 году в п. Мурмаши Мурманской области. Окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «Гидротехнические установки». С 1993 года трудился в должности начальника гидротехнической службы, первого заместителя главного инженера по планированию и координации производства ОАО «Колэнергосбыт». С 2004 года — главный инженер ОАО «Кол-энергосбыт». В 2005 году назначен на должность директора филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
