9.1. Структура акционерного капитала
Уставный капитал ОАО «ТГК-1» сформирован в размере 38 543 414 165,71 руб. и разделен на 3 854 341 416 571 3/7 обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,01 руб.
По состоянию на 31.12.2009 г., по данным ОАО «Центральный московский депозитарий»,
в реестре акционеров ОАО «ТГК-1» зарегистрировано 294 494 акционеров, в том числе:
• владельцы – юридические лица – 607;
• владельцы – физические лица – 293 344;
• номинальные держатели – 35;
• доверительные управляющие – 3;
• прочие – 505.
9.2. Обращение ценных бумаг
Акции
Акции ОАО «ТГК-1» обращаются на основных торговых площадках российского фондового
рынка – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа РТС». На ММВБ акции Общества
включены в Котировальный список «А» первого уровня, на РТС в Котировальный список «Б».
В 2009 г. на ФБ ММВБ с акциями ОАО «ТГК-1» было совершено 124 155 рыночных сделок
(39 849 – в 2008 г.) Объем торгов в основном режиме составил 595 565 млн шт. или 4 852,3 млн руб.
(106 026,3 млн шт. или 1 191,8 млн руб. – в 2008 г.)
На биржевом рынке ОАО «РТС» в 2009 г. было совершено 357 рыночных сделок (36 – в 2008 г.)
Объем торгов составил 112,06 млн шт. или 1,1 млн руб. (49,35 млн шт. или 1,06 млн руб. – в 2008 г.)
На классическом рынке сделок не было.
ОАО «ТГК-1» в 2009 г. продолжило осуществлять политику, направленную на повышение
инвестиционной привлекательности Компании. Соблюдая требования российского и международного
законодательств, а также, следуя принципам информационной открытости и прозрачности, ОАО «ТГК-1» считает защиту прав акционеров и потенциальных инвесторов одной из
своих приоритетных задач. Результатом последовательного повышения уровня корпоративного
управления стал перевод акций ОАО «ТГК-1» из котировального списка «А» второго уровня
в котировальный список «А» первого уровня ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
За 12 месяцев 2009 г. капитализация ОАО «ТГК-1» выросла на 385,29%, что значительно опережает рост российского фондового рынка в целом за данный период. За 12 месяцев 2009 года
индексы ММВБ и РТС увеличились на 121,1% и 128,6% соответственно, отраслевые индексы
«ММВБ энергетика» и «РТС электроэнергетика» на 167,3% и 133% соответственно.
Дивиденды
В соответствии с решением Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» от 17.06.2009 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества в 2009 г. по итогам 2008 г. не выплачивались. Решений о выплате промежуточных дивидендов в 2009 г. органами управления Компании не принималось.
Облигации
Обращение ценных бумаг за рубежом
Программа глобальных депозитарных расписок (ГДР) на акции ОАО «ТГК-1» была запущена
9 июля 2008 г. Открытие программы было инициировано для обеспечения прав держателей депозитарных расписок РАО «ЕЭС России», которые после его ликвидации получили ценные бумаги
выделяемых компаний пропорционально своей доле в холдинге.
ОАО «ТГК-1» в мае 2008 г. получило разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам
на размещение и обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве до 20% от общего числа акций.
Банком-депозитарием по итогам открытого запроса предложений был выбран The Bank of New
York Mellon, являющийся мировым лидером в данном сегменте финансового рынка и выступавший
держателем программ депозитарных расписок РАО «ЕЭС России».
Депозитарные расписки выпущены по Положению S и Правилу 144A. Одна ГДР удостоверяет
права в отношении 5000 обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-1». Бумаги обращаются на
внебиржевом рынке (over-the-counter market – OTC).
ГДР по Правилу 144A. ГДР, которые по правилу Комиссии по ценным бумагам и биржам США,
могут выпускаться неамериканскими компаниями на рынке США без регистрации в Комиссии
среди крупных институциональных инвесторов (Qualified Institutional Buyers, QIBs).
ГДР по Положению S. Могут размещаться только за пределами США в соответствии с распоряжением (Regulation S) Совета управляющих Федеральной резервной системы США.
9.3. Принципы и практика корпоративного управления
Совет директоров и менеджмент осуществляют управление Компанией в строгом соответствии
с принципами, указанными в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного ФСФР РФ,
среди которых основными являются строгая защита прав акционеров и инвесторов, прозрачность
и информационная открытость. Документы, обеспечивающие деятельность системы корпоративного управления, размещены на интернет-сайте Компании.
В 2009 г. руководством Компании проводилась работа, направленная на обеспечение защиты
прав акционеров и инвесторов.
Для обеспечения эффективности принятия решений Советом директоров ОАО «ТГК-1» продолжили свою работу следующие комитеты Совета директоров:
• комитет
по аудиту;
• комитет по кадрам и вознаграждениям;
• комитет по надежности.
По решению Совета директоров для повышения эффективности работы были объединены
комитет по бизнес-стратегии и комитет по инвестициям. Утверждено новое положение для комитета по бизнес-стратегии и инвестициям.
В состав комитетов Совета директоров входят члены Совета директоров, представители акционеров и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга.
На заседаниях комитетов в 2009 г. обсуждались вопросы организационной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТГК-1», выносимые для рассмотрения на заседания Совета
директоров.
2006 года.
9.4. Органы управления и контроля
9.4.1. Общее собрание акционеров
В соответствии со статьей 14 Устава ОАО «ТГК-1» высшим органом управления Общества
является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся
следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, предусмотренных
подпунктом 33 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава) или утверждение Устава
Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие
в Общем собрании акционеров;
2) реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие
в Общем собрании акционеров;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов,
решение о чем принимается не менее
чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Общем собрании акционеров;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий,
решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры
кумулятивного голосования, решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета
директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя
четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в Общем собрании акционеров;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие
в Общем собрании акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала
путем размещения акций посредством закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, решения
о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров –
владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения
о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
9) утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем
собрании акционеров;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, решения
о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
11) выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы, срока и порядка
выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие
в Общем собрании акционеров;
12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
14) дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие
в Общем собрании акционеров;
15) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых
в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы
в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных
акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров –
владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – такие
решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество,
стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества – такие
решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов
Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества
не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров, в таком случае решение
об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем
собрании
акционеров;
18) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров;
19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий
управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие
в Общем собрании акционеров;
20) принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и (или) компенсаций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
21) принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
22) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров
определяется Положением об Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1», утвержденным Общим
собранием акционеров 17.06.2009 г.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
ОАО «ТГК-1» на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Вопросы в повестку дня
внеочередного Общего собрания акционеров предлагаются инициатором созыва собрания.
В 2009 г. было проведено одно годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-1».
9.4.2. Совет директоров
Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров Общества регулируется
Положением о Совете директоров ОАО «ТГК-1», утвержденным Годовым Общим собранием
акционеров Общества 18.06.2009 г.
В соответствии с Положением Совет директоров ОАО «ТГК-1» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
В состав Совета директоров входят 11 человек, из них 4 – представители компаний группы
«Газпром», 3 – представители концерна Fortum Power and Heat Oy, 1 – представитель органа власти
субъекта Федерации (вице-губернатор г. Санкт-Петербург), 1 – представитель ОАО «Системный
оператор ЕЭС», 1 – генеральный директор ОАО «ТГК-1», 1 – представитель ОАО «ОГК-6».
В 2009 г. Совет директоров провел 25 заседаний.
Биографические сведения членов Совета директоров
Селезнев Кирилл Геннадьевич, председатель Совета директоров
Родился в 1974 г. Окончил Балтийский государственный технический университет
им. Д. Ф. Устинова по специальности «Импульсные устройства и автоматические роторные линии» (1997 г.) и Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Финансы
и кредит» (2002 г.)
1997 – 1998 гг. – менеджер ООО «Балтийская финансовая компания».
1998 – 1999 гг. – технический аналитик по инструментам денежного рынка, специалист, ведущий специалист по ценным бумагам отдела фондовых операций ОАО «Инвестиционно-финансовая
группа «Менеджмент. Инвестиции. Развитие.»
1999 – 2000 гг. – главный специалист группы по координации инвестиционной деятельности
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург».
2000 – 2001 гг. – начальник налоговой группы ОАО «Балтийская трубопроводная система»
(«БТС»), затем филиала «БТС» ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы».
2001 – 2002 гг. – заместитель руководителя Аппарата Правления – помощника председателя
Правления ОАО «Газпром».
C 2002 г. – начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов
ОАО «Газпром», член Правления ОАО «Газпром».
С 2003 г. – генеральный директор ООО «Межрегионгаз».
2004-2008 гг. – член Совета директоров РАО «ЕЭС России».
С 2008 г. – председатель Совета Директоров ОАО «ТГК-1».
Является председателем Совета директоров ОАО «Мосэнерго» и председателем Совета
директоров ЗАО «Газэнергопромбанк».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Кари Йоханнес Каутинен, заместитель председателя Совета директоров
Родился в 1964 г. В 1989 году окончил Университет Хельсинки, кандидат юридических наук.
С 2005 г. – вице-президент Fortum Power and Heat Oy.
С 2007 г. – является вице-президентом Fortum Oyj.
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Федоров Денис Владимирович, заместитель председателя Совета директоров
Родился в 1978 г. Окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана и аспирантуру Московского Энергетического
института, кандидат экономических наук.
2001 – 2003 гг. – работал в РАО «ЕЭС России», затем в ЗАО НПВП «Турбокон».
2003 – 2006 гг. – возглавлял Управление инвестиционных технологий и технологических
проектов ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» и инвестиционное Управление ООО «Корпорация
«Газэнергопром».
2006 – 2007 гг. – советник генерального директора ООО «Межрегионгаз».
С 2006 г. – генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт» (по совместительству).
С 2007 г. – начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга
в электроэнергетике ОАО «Газпром».
С 2008 г. – председатель Совета директоров ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6», ОАО «ТЭК Мосэнерго»,
заместитель председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1».
С 2009 г. – генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Вайнзихер Борис Феликсович, член Совета директоров
Родился в 1968 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет в 1993 г. и Открытую школу бизнеса университета в Великобритании по специальности «Менеджмент» в 2002 г.
С 2002 по 2005 г. – генеральный директор, исполнительный директор ОАО «Киришская
ГРЭС».
С 2005 по 2007 г. – член Правления, технический директор ОАО РАО «ЕЭС России».
2007 г. – генеральный директор ОАО «Силовые машины».
С 2007 по 2008 г. – член Правления, технический директор ОАО РАО «ЕЭС России».
С 2008 г. – генеральный директор ОАО «ТГК-1».
Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» – 0,062 %.
Митюшов Алексей Александрович, член Совета директоров
Родился в 1975 г. В 1997 г. окончил Балтийский государственный технический университет
(г. Санкт-Петербург) по специальности «Импульсные устройства и автоматические роторные
линии»; в 1999 г. – Факультет международных образовательных программ Северо-Западного
заочного политехнического института; в 2008 г. – Санкт-Петербургский Международный институт
менеджмента (ИМИСП), «Мастер делового администрирования».
1997 – 2003 гг. – работал на предприятиях Санкт-Петербурга (АОЗТ «Открытые системы»,
АО «Кировский завод», ЗАО «Развитие сервис-индустрии», ОАО «Электросила», ООО «Невка – СПб»).
2003 – 2007 гг. – начальник Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Межрегионгаз
».
2003 – 2007 гг. – генеральный директор ОАО «Межрегионтеплоэнерго» (по совместительству).
C 2007 г. – генеральный директор ООО «Газпромэнерго».
С июня 2008 г. – генеральный директор, председатель Правления ОАО «ОГК-6».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Казаченков Валентин Захарьевич, член Совета директоров
Родился в 1949 г. В 1972 г. окончил Брянский технологический институт по специальности
«Турбиностроение».
Работал начальником цеха, директором Завода энергетического машиностроения в Ленинграде.
1994 – 1996 гг. – заместитель, с 1996 г. – генеральный директор предприятия «Сигма-газ».
1999 – 2004 гг. – генеральный директор ООО «Петербургрегионгаз».
С 2004 г. – генеральный директор ЗАО «Петербургрегионгаз».
С 2007 г. – генеральный директор ООО «Калининградрегионгаз» (по совместительству).
Является членом Совета директоров следующих организаций: ЗАО «Петербургрегионгаз»,
ООО «Петербургрегионгаз», ООО «Калинградрегионгаз», ОАО «Леноблтеплоэнерго», ООО «Петер-бургтеплоэнерго», ОАО «Гатчинагаз».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Граве Ирина Вадимовна, член Совета директоров
Родилась в 1968 г. В 1992 г. окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного
университета по специальности «Правоведение», в 2000 г. – факультет менеджмента
по специальности «Финансовый менеджмент».
2000 – 2004 гг. – юрист и адвокат ООО «Саланс Герцфелд и Гейлбронн Интернэшнл».
2005 – 2007 гг. – вице-президент и глава представительства Fortum Power and Heat Oy
(Финляндия) в Санкт-Петербурге.
С 2007 г. – вице-президент по координации вложений и ДЗО открытого акционерного общества Fortum Oyj (Финляндия).
Является членом Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
и ОАО «Уральская энергетическая управляющая
компания».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Новоселов Дмитрий Борисович, член Совета директоров
Родился в 1961 г. В 1984 г. окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова.
1986 – 1992 гг. – сотрудник Института востоковедения АН СССР; затем работал по линии
Государственного Комитета по экономическим связям в г. Карачи, Пакистан.
1992 – 1997 гг. – третий, а затем второй секретарь Третьего Департамента Азии МИД РФ.
1997 – 2004 гг. – руководитель Финансово-административной службы Фонда содействия
реструктуризации угольной промышленности, с февраля 1998 г. – исполнительный директор
Фонда.
2004 – 2008 гг. – вице-президент, глава операционной деятельности Fortum Oyj в России.
С 2008 г. – генеральный директор ОАО «Фортум».
Является членом Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»,
ОАО «Петербургские магистральные сети».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Драчук Андрей Александрович, член Совета директоров
Родился в 1971 г. В 1993 г. окончил судебно-прокурорский факультет Свердловского ордена
Трудового Красного знамени юридического института (с 1992 г. – Уральская государственная
юридическая академия) по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист».
2002 – 2007 гг. – адвокат в Адвокатской конторе №30 Свердловской областной коллегии
адвокатов.
2004 – 2006 гг. – первый заместитель исполнительного директора – директор по корпоративным вопросам и собственности ООО «Корпорация АФК».
2006 – 2007 гг. – исполнительный директор – первый вице-президент ООО «Корпорация
АФК».
С 2007 г. – начальник Департамента экономического анализа инвестиционных проектов
в электроэнергетике ОАО «СО ЕЭС».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Сергеев Алексей Иванович, член Совета директоров
Родился в 1954 г. В 1978 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «Инженер-механик».
1977 – 1981 гг. – заместитель секретаря, затем секретарь комитета ВЛКСМ Ленинградского
политехнического института.
1981 – 1985 гг. – второй секретарь, затем первый секретарь Калининского РК ВЛКСМ.
1985 – 1989 гг. – заместитель начальника цеха, начальник цеха, начальник сборочного производства производственно-технического комплекса Ленинградского оптико-механического
объединения.
1989 – 1991 гг. – инструктор, затем заместитель заведующего отделом Ленинградского
ОК КПСС.
1991 – 1992 гг. – заместитель директора по коммерческим вопросам Ленинградской областной
фабрики по пошиву меховых и кожгалантерейных изделий.
1992 – 2004 гг. – генеральный директор ЗАО «Сампо».
2004 – 2006 гг. – глава администрации Калининского района Санкт-Петербурга.
2006 – 2009 гг. – глава Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга.
С 2009 г. – вице-губернатор Санкт-Петербурга.
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Душко Александр Павлович, член Совета директоров
Родился в 1964 г. Окончил Инженерно-экономическую академию в Санкт-Петербурге.
2001 – 2002 гг. – начальник управления развития ТЭК и потребительского рынка ОАО «Газпром».
2002 г. – начальник управления планирования бюджета ОАО «Газпром», заместитель начальника Департамента корпоративного финансирования ОАО «Газпром»
С 2002 г. – заместитель начальника Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Биографические сведения членов Совета директоров, полномочия которых были прекращены 17.06.2009 г.
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Родился в 1972 г. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
по специальности «Экономическая кибернетика», в 2001 г. – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция», в 2001 г. – Межотраслевой
институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА
им. Г. В. Плеханова по специальности «Оценка стоимости предприятий (бизнеса)».
1998 – 2001 гг. – исполнительный директор, директор по стратегическому финансовому
планированию, генеральный директор ЗАО «Алор Инвест».
2001 – 2004 гг. – генеральный директор УК «Агана».
С 2004 г. – генеральный директор, член Совета директоров ЗАО «Лидер».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Ходурский Михаил Леонидович
Родился в 1971 г. Окончил Московский Авиационный институт по специальности «Авиационные
приборы и измерительно-вычислительные комплексы», в 1996 г. – Международный университет
(магистр экономики), в 2004 г. – Московский государственный университет технологий и управления, кандидат экономических наук.
1999 – 2004 гг. – заместитель председателя правления ЗАО «Республиканский банк».
2004 – 2006 гг. – руководитель управления индивидуальных финансовых услуг АБ «Газпром-банк».
2006 – 2007 гг. – советник генерального директора ООО «Межрегионгаз».
С 2007 г. – председатель Правления ЗАО «Газэнергопромбанк».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Куула Тапио
Родился в 1957 г. Окончил Технический университет г. Тампере (Финляндия) по специальности
«Дипломированный инженер» и университет г. Тампере по специальности «Экономист».
2000 – 2009 гг. – президент концерна Fortum Power and Heat.
2005 – 2009 гг. – старший вице-президент корпорации Fortum Oyj.
С 2001 г. – заместитель председателя (впоследствии – председатель) Совета директоров
Fortum Foundation.
С 2002 г. – член Наблюдательного совета Пенсионного страхового общества Varma.
С 2009 г. – президент и генеральный директор (CEO) корпорации Fortum Oyj.
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Полукеев Александр Иванович
Родился в 1948 г. В 1971 г. окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации
по специальности «Экономика и организация воздушного транспорта».
1978 – 1981 гг. – председатель Ленинградского отделения «Дружба» международного бюро
молодежного туризма «Спутник» ЦК ВЛКСМ.
1981 – 1982 гг. – начальник отдела обобщения и распространения передового опыта и управления производством Ленинградского управления гражданской авиации.
1982 – 1989 гг. – заместитель генерального директора по кадрам и быту Ленинградского производственного объединения «Ленмясопром».
1989 – 2003 гг. – различные должности в Агропромышленном комитете Ленинграда и
на ведущих предприятиях города.
2003 – 2006 гг. – глава Администрации Московского района Санкт-Петербурга.
2006 – 2009 гг. – вице-губернатор Санкт-Петербурга.
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Компании в период исполнения ими своих обязанностей устанавливаются на основании «Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 18.06.2009 г. (Протокол № 1). В соответствии с этим Положением выплаты компенсаций осуществляются только в том случае, если член Совета директоров принимал реальное участие в работе заседаний Совета, выплата вознаграждений осуществляется за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения).
Суммарный размер вознаграждений Совету директоров за 2009 г. составил 6 910 803 руб., компенсация расходов, связанных с участием в заседаниях Советов директоров – 8 971 руб.
9.4.3. Комитеты Совета директоров
Целью деятельности комитетов является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов отнесенных к его компетенции. При Совете директоров ОАО «ТГК-1»
действуют 4 комитета:
• комитет
по аудиту;
• комитет
по бизнес-стратегии и инвестициям;
• комитет по кадрам и вознаграждениям;
• комитет
по надежности.
Комитет по аудиту Совета директоров Общества
Задачей комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету
директоров и исполнительному органу Общества в области аудита и отчетности Общества.
В соответствии с положением о выплате компенсаций членам комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1» представители акционеров в комитете работают по поручению акционеров
и за их счет. Компенсация затрат за участие в заседаниях выплачивается только независимым
членам комитета.
Комитет по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров Общества
Задачей комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету
директоров Общества и исполнительному органу Общества по следующим ключевым направлениям деятельности Совета директоров:
• определение
приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов
стратегического развития Общества, оценка эффективности деятельности Общества
в среднесрочной и долгосрочной перспективе, согласование стратегии Общества;
• анализ
хода реализации принятых программ и проектов стратегического развития.
Общества;
• корректировка
стратегии развития Общества;
• установление
ключевых показателей эффективности (KPI) для утверждения Советом директоров;
• контроль
достижения стратегических целей Общества и ключевых показателей эффективности (KPI), утвержденных Советом директоров;
• определение
и совершенствование политики в области бизнес-планирования и бюджетирования Общества;
• финансовое
планирование, определение кредитной и дивидендной политики Общества;
• рассмотрение вопросов привлечения заемного финансирования, в том числе выпуск.
облигаций и иных долговых ценных бумаг;
• повышение
инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений;
• содействие
менеджменту Общества, оценка предложений по привлечению инвесторов
в отрасль и выработка рекомендаций по соблюдению баланса интересов Общества и инвесторов
при осуществлении инвестиционных процессов в Обществе и его филиалах;
• организация
своевременной и качественной экспертизы инвестиционных проектов и программ, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества.
В соответствии с положением о выплате компенсаций членам комитета по бизнес-стратегии
и инвестициям представители акционеров в комитете работают по поручению акционеров и
за их счет. Компенсация затрат за участие в заседаниях выплачивается только независимым
членам комитета.
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества
Задачей комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету
директоров Общества и исполнительному органу Общества по направлениям деятельности Совета
директоров в области кадровой и социально-трудовой политики Общества.
В соответствии с положением о выплате компенсаций членам комитета по кадрам и вознаграждениям представители акционеров в комитете работают по поручению акционеров и за их
счет. Компенсация затрат за участие в заседаниях выплачивается только независимым членам
комитета.
Комитет по надежности Совета директоров Общества
Задачей комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету
директоров Общества и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:
• экспертиза приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества, согласование стратегии Общества в части обеспечения
требований комплексной надежности;
• экспертиза программ технического перевооружения и реконструции, планов по ремонту
энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;
• подготовка предложений в Комитет по кадрам и вознагражениям, касающихся оценки
деятельности
менеджмента в части обеспечения требований комплексной надежности;
• оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;
• рассмотрение и одобрение технической политики Общества;
• рассмотрение и одобрение ежегодного отчета генерального директора Общества о реализации технической политики Общества;
• оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения комплексной надежности работы сетевого, генерирующего оборудования, сооружений и прочих объектов
технологической инфраструктуры; обеспечения нормального состояния основных фондов
и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования.
В соответствии с положением о выплате компенсаций членам комитета по надежности представители акционеров в комитете работают по поручению акционеров и за их счет. Компенсация затрат за участие в заседаниях выплачивается только независимым членам комитета.
9.4.4. Ревизионная комиссия
Порядок деятельности Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-1» регулируется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 27.05.2005 г.
В соответствии с пунктом 2.1. Положения главными задачами Ревизионной комиссии Общества
являются:
• осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;
• обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
• осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.
Выплата компенсаций и вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется
в соответствии с «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций», утвержденным Общим собранием акционеров 27.05.2005 г. В соответствии
с этим положением членам Ревизионной комиссии устанавливаются следующие размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций:
• выплата
вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме;
• члену
Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании
Ревизионной комиссии и проведением проверки, по действующим на момент проведения
заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов;
• за
участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной
комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда,
установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе
РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением;
• за
каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности
Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных
ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением;
• порядок
и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества;
• размер
вознаграждений, выплачиваемых председателю Ревизионной комиссии увеличивается на 50%.
Биографические сведения членов Ревизионной комиссии
Земляной Евгений Николаевич, председатель Ревизионной комиссии
Год рождения – 1985.
Образование: высшее, Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова (2007 г.),
специальность – финансы и кредит; Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова
(2008 г.), специальность – юриспруденция.
Должности за последние 5 лет:
2003 – 2005 гг. – финансовый директор ООО «Арт криэйшн»;
2006 – 2007 гг. – консультант Практики корпоративных финансов ЗАО «БДО Юникон»;
с 2007г. – главный специалист отдела развития электроэнергетического сектора Управления
развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром».
Доли в уставном капитале ОАО «ТГК-1» не имеет.
Миронова Маргарита Ивановна
Год рождения – 1964.
Образование: высшее, МИНХ им. Плеханова, 1985 г., РЗИТЛП, 1993 г.
Должности за последние 5 лет:
2003 – 2005 гг. – начальник управления, заместитель начальника департамента, первый
заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром»;
с 2005 г. – начальник управления внутреннего аудита ООО «Межрегионгаз».
Доли в уставном капитале ОАО «ТГК-1» не имеет.
Веккиля Ирья
Год рождения – 1949.
Образование: высшее, Высшее коммерческое училище г. Хельсинки, 1973 г.
Должности за последние 5 лет:
2001 – 2005 гг. – аудитор в Fortum Oyj;
с 2005 – вице-президент Fortum Oyj.
Доли в уставном капитале ОАО «ТГК-1» не имеет.
Орлова Наталья Юрьевна
Год рождения – 1976.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет, 2002 г.
Должности за последние 5 лет:
2001 – 2005 гг. – главный специалист бухгалтерии; начальник отдела сводной отчетности
Управления консолидированной отчетности Дирекции по экономике, финансам и учету; начальник
Управления консолидированной отчетности – начальник отдела сводной отчетности Департамента
по финансам и учету ОАО «Ленэнерго»;
с 2005 г. – начальник управления сводной отчетности – заместитель главного бухгалтера
ОАО «ТГК-1».
Доли в уставном капитале ОАО «ТГК-1» не имеет.
Голдобина Елена Владимировна
Год рождения –1962.
Образование: высшее, Пермский университет, экономический факультет, 1984 г.
С 1995г. – главный экономист Управления контроля за деятельностью организаций по
обеспечению
работы системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром».
Доли в уставном капитале ОАО «ТГК-1» не имеет.
9.4.5. Правление
Правление является коллегиальным исполнительным органом ОАО «ТГК-1» и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в рамках компетенции, определенной ст. 22 Устава ОАО «ТГК-1». Положение о Правлении ОАО «ТГК-1» утверждено Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-1».
Состав Правления на 31.12.2009 г.
Вайнзихер Борис Феликсович, председатель Правления
Родился в 1968 г. Окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет
в 1993 г. и Открытую школу бизнеса университета в Великобритании по специальности
«Менеджмент» в 2002 г.
2002 – 2005 гг. – генеральный директор, исполнительный директор ОАО «Киришская ГРЭС».
2005 – 2007 гг. – член Правления, технический директор ОАО РАО «ЕЭС России».
2007 г. – генеральный директор ОАО «Силовые машины».
2007 – 2008 гг. – член Правления, технический директор ОАО РАО «ЕЭС России».
С 2008 г. – генеральный директор ОАО «ТГК-1».
Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» – 0,062 %.
Лапутько Сергей Дмитриевич
Родился в 1948 г. Окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной
промышленности.
2000 – 2005 гг. – первый заместитель генерального директора – главный инженер; главный
инженер ОАО «Ленэнерго».
2005 – 2007 гг. – главный инженер ОАО «ТГК-1».
С 2007 г. – первый заместитель генерального директора по технической политике – главный
инженер ОАО «ТГК-1».
С 2010 г. – заместитель генерального директора – директор филиала «Невский» – главный
инженер ОАО «ТГК-1».
Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» – 0,000005 %.
Лыков Кирилл Александрович
Родился в 1971 г. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.
2000 – 2007 гг. – занимал руководящие должности в концерне «Силовые машины».
2007 – 2008 гг. – заместитель генерального директора по операционной деятельности
ОАО «Полюс Золото».
2008 – 2009 гг. – исполнительный директор ЗАО «Холдинговая компания «ИНТЕРРОС».
С 2009 г. – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-1».
С 2010 г. – директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Редькин Сергей Михайлович
Родился в 1977 г. Окончил Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет.
2006 – 2008 гг. – начальник департамента развития ЕЭС ОАО РАО «ЕЭС России».
2008 – 2009 гг. – директор проектов компании ООО «СПБ Управком».
С 2009 г. – заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1».
С 2010 г. – директор по развитию ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Дубинников Игорь Вячеславович
Родился в 1976 г. Окончил Курский государственный педагогический университет.
2006 – 2007 гг. – член Правления, административный директор концерна «Силовые машины»
и директор по работе с персоналом и социальным вопросам Ленинградского металлического
завода.
2008 – 2009 гг. – генеральный директор ООО «СПБ Управком».
С 2009 г. – председатель комитета по вопросам кадровой, социальной политики и профессиональному образованию Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной Палаты.
С 2009 г. – заместитель генерального директора по персоналу ОАО «ТГК-1».
С 2010 г. – административный директор ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Антипов Александр Геннадьевич
Родился в 1953 г. Окончил Ленинградский политехнический институт.
1976 – 2005 гг. – работал на разных должностях в «Колэнерго».
2005 – 2007 гг. – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
С 2007 г. – заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Станишевская Раиса Владимировна
Родилась в 1959 г. Окончила Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса.
1992 – 2005 гг. – ведущий специалист методологической группы бухгалтерии; заместитель
главного бухгалтера; начальник управления консолидированной отчетности дирекции по экономике, финансам и учету – заместитель главного бухгалтера; заместитель директора – начальник
отдела аудита департамента аудита и экономической безопасности ОАО «Ленэнерго».
С 2005 г. – главный бухгалтер ОАО «ТГК-1».
Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» – 0,0000001 %.
Федоров Андрей Алексеевич
Родился в 1960 г. Окончил Ленинградский государственный университет.
2002 – 2005 гг. – директор Дирекции специальных программ, а затем – директор департамента
специальных программ ОАО «Ленэнерго».
2005 – 2007 гг. – начальник департамента специальных программ ОАО «ТГК-1».
С 2007 г. – заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «ТГК-1».
С 2010 г. – директор по корпоративной защите ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Белов Валерий Владимирович
Родился в 1972 г. Окончил Санкт-Петербургский технический университет.
2004 г. – первый заместитель главного инженера ОАО «Карелэнерго».
2005 г. – первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Карелэнергогенерация
».
2005 – 2007 гг. – директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».
С 2007 г. – заместитель генерального директора – директор филиала «Карельский»
ОАО «ТГК-1».
Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» – 0,00000002 %.
Соколов Андрей Геннадьевич
Родился в 1963 г. Окончил Ленинградский государственный университет.
2005 г. – заместитель директора по ремонтам и капитальному строительству генерирующей
компании ОАО «Ленэнерго».
2005 – 2008 гг. – заместитель начальника департамента обеспечения производства, начальник
департамента топливообеспечения и закупочной деятельности ОАО «ТГК-1».
С 2008 г. – заместитель генерального директора по закупкам и логистике ОАО «ТГК-1».
С 2010 г. – директор по логистике ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Столяров Александр Георгиевич
Родился в 1975 г. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет в 1997 г.
2005 – 2006 гг. – генеральный директор ЗАО «Петербургская энергосбытовая компания».
2006 г. – советник генерального директора аппарата генерального директора ЗАО «Петербургская энергосбытовая компания».
2007 г. – заместитель генерального директора по сбыту ОАО «ТГК-1».
С 2007 г. – заместитель генерального директора по сбытовой деятельности ОАО «ТГК-1».
В 2010 г. оставил занимаемую должность, исключен из состава Правления ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
Филиппов Андрей Николаевич
Родился в 1959 г. Окончил Ленинградское Высшее военно-морское инженерное училище
им. В. И. Ленина.
2006 – 2007 гг. – заместитель генерального директора ООО «Петербургтеплоэнерго»
ОАО «Газпром».
2007 – 2009 гг. – заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ОАО «ТГК-1».
С 2009 г. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1».
С 2010 г. – директор по капитальному строительству ОАО «ТГК-1».
Акций ОАО «ТГК-1» не имеет.
9.5. Дочерние и зависимые общества ОАО «ТГК-1»
9.5.1. Принципы управления дочерними и зависимыми обществами
Организация Компанией корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами
(ДЗО) осуществляется в соответствии со следующими принципами:
• соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, положений
Устава и внутренних документов Общества и ДЗО в процессе осуществления корпоративного
управления ДЗО;
• соответствие корпоративного управления ДЗО стратегии развития Общества и ДЗО;
• осуществление корпоративного управления ДЗО на основании своевременной, полной
и достоверной информации;
• соблюдение решений органов управления Общества при осуществлении корпоративного
управления ДЗО;
• обеспечение участия акционеров Общества в определении позиции по наиболее важным
вопросам компетенции органов управления и контроля ДЗО (определение позиции Советом
директоров Общества);
• публичность и прозрачность корпоративного управления ДЗО.
Нормативной основой формирования принципов корпоративного управления ДЗО являются:
• законодательство Российской Федерации;
• Устав ОАО «ТГК-1»;
• внутренние документы ОАО «ТГК-1», регулирующие деятельность органов управления
и контроля Общества;
• «Порядок формирования и представления подразделениями ОАО «ТГК-1» поручений
представителям
ОАО «ТГК-1» на общих собраниях акционеров и в советах директоров
организаций,
акционером/участником которых является ОАО «ТГК-1»;
• «Положение о представителях ОАО «ТГК-1» в органах управления и контроля организаций,
акциями/долями которых владеет ОАО «ТГК-1»;
• отдельные решения Совета директоров ОАО «ТГК-1».
9.5.2. Деятельность дочерних и зависимых обществ в 2009 г.
ОАО «Мурманская ТЭЦ»
Мурманская ТЭЦ была построена в 1934 г. для энергоснабжения Мурманска и близлежащих
районов. В 1963 г. Мурманская ТЭЦ вошла в состав «Колэнерго», в октябре 2005 г. по плану
реформирования российской энергетики выделилась в самостоятельное акционерное общество, сохранив коллектив и производственные ресурсы в составе РАО «ЕЭС России», а в 2007 г.
стало дочерним предприятием ОАО «ТГК-1». В настоящее время в состав Мурманской ТЭЦ входят теплоэлектроцентраль и 2 котельные установленной тепловой и электрической мощностью
1111 Гкал/ч и 12 МВт, а также вошедшие с июля 2005 г. в структуру предприятия 12 электрокотельных
суммарной установленной мощностью 60 МВт. Кроме того, ОАО «Мурманская ТЭЦ»
принадлежат главное распределительное устройство, обеспечивающее энергией центр Мурманска,
а также 50 км магистральных тепловых сетей в Мурманске и 10 км тепловых сетей в поселках
Мурмаши и Мурмаши-3.
Мурманская ТЭЦ снабжает теплом три четверти всех предприятий и жилых массивов областного
центра, жителей поселков Мурмаши и Верхнетуломский, а также станции Кола.
В 2009 г. ОАО «ТГК-1» в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ
от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» сделало акционерам ОАО «Мурманская ТЭЦ»
обязательное предложение о приобретении принадлежащих им обыкновенных и привилегированных акций ОАО. Цена выкупа акций в соответствии с законодательством была рассчитана
как средневзвешенная рыночная цена акций за последние 6 месяцев и составила 0,06155 руб.
за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Мурманская ТЭЦ» и 0,11954 руб.
за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа «А» ОАО «Мурманская ТЭЦ».
В результате выкупа ценных бумаг доля обыкновенных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ», принадлежащих ОАО «ТГК-1», увеличилась с 90,24 до 95,03%, а доля ОАО «ТГК-1» в уставном капитале
ОАО «Мурманская ТЭЦ» – с 84,06 до 90,34%.
ОАО «Хибинская тепловая компания»
МОАО «Хибинская тепловая компания» (ОАО «ХТК») создано в рамках реализации соглашения об основных принципах реализации и механизме взаимодействия при реформировании
системы теплоснабжения Апатитско-Кировского региона, заключенного 26.05.2006 г. между
правительством Мурманской области, ОАО «РАО ЕЭС России», ОАО «ТГК-1», ОАО «Апатитская ТЭЦ»,
ОАО «ФосАгро» и ОАО «Апатит».
Учредителями ОАО «ХТК» выступили в равных долях ОАО «ТГК-1» и ОАО «Апатит».
Цель создания ОАО «Хибинская тепловая компания» – выполнение функции заказчика при
реализации инвестиционного проекта «Реконструкция Апатитской ТЭЦ и строительство тепломагистрали до г. Кировск с установкой ЦТП», ввод в действие теплотрассы и ее эксплуатация.
В дальнейшем планируется также и эксплуатация тепловых сетей г. Кировск и сетей Апатитской
ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
Целью проекта «Реконструкция Апатитской ТЭЦ и строительство тепломагистрали до
г. Кировск с установкой ЦТП» является создание тепловой системы, обеспечивающей подачу
тепла от Апатитской ТЭЦ в г. Кировск и пос. Кукисвумчор, с закрытием котельной г. Кировска. Предполагается подключить тепловую нагрузку г. Кировск и пос. Кукисвумчор в размере
до 270 Гкал/ч. Предполагаемый теплоотпуск – до 650 тыс. Гкал в год.
В настоящее время проект строительства тепломагистрали находится на стадии разработки
и согласования, в 2010 г. ожидается принятие ивестиционного решения по проекту и начало его
реализации с привлечением стороннего инвестора.
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
21 декабря 2009 года Советом директоров ОАО «ТГК-1» принято решение об учреждении дочернего общества – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Создание ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
было предусмотрено трехсторонними договоренностями между администрацией Санкт-Петербурга,
ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» с целью объединения тепловых сетей в зоне деятельности ТЭЦ ОАО «ТГК-1». На начальном этапе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будет управлять
переданными ей магистральными тепловыми сетями ОАО «ТГК-1» и внутриквартальными сетями
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», находящимися в зоне деятельности ТЭЦ ОАО «ТГК-1», на праве
аренды. В течение 2010 г. планируется проведение дополнительной эмиссии акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в которой примут участие ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» и
передадут в оплату акций арендуемые тепловые сети. Доля Санкт-Петербурга в ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» составит 25-40% и будет определена по итогам независимой оценки имущества
ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». При этом сбыт тепловой энергии ОАО «ТГК-1» оставит
за собой, обеспечивая необходимый контроль над тепловым бизнесом. Начало операционной
деятельности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по передаче тепловой энергии запланировано
на начало 2011 г.
Объединенное управление этими сетями позволит более эффективно распределять средства на ремонт и реконструкцию магистралей и комплексно контролировать процесс доставки
тепловой энергии от источника до узлов присоединения конкретных зданий, а также повысит
оперативность реагирования эксплуатационных служб на сообщения о нештатных ситуациях.
Также создание ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечит привлечение целевых инвестиций
в развитие теплосетевого комплекса.
Решением учредителя на должность генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
избран Хачатуров Евгений Григорьевич.
Совет директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» избран в следующем составе: Вайнзихер
Б. Ф., Редькин С. М., Рихо Силд, Тришкин О. Б., Федоров А. А, Филь С. С., Шишкин А. Н
